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DATAWAVES S.A.

Datawaves Sociedad Anónima Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria POR 5 DIAS. 1º y 2º Convocatoria.

Se cita a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Junio de 2016, a las 10:00 horas, en la calle Thames 1368, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1º) Motivos de la convocatoria fuera de los plazos legales

2º) Consideración y aprobación de la documentación contable prevista en el Art. 234, Inc. 1, de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio económico Nº 27 finalizado el 31 de mayo del 2015;

3º) Distribución de resultados No asignados Positivos.

4º) Aprobación de la gestión del directorio por el ejercicio en consideración y renovación de autoridades.

5º) Consideración de la emisión de acciones liberadas mediante la capitalización del saldo de la cuenta “Ajuste de Capital”.

6º) Aumento del capital social mediante capitalización de deudas de la sociedad con los accionistas.

Rescate y emisión acciones;

7º) Suscripción e Integración de acciones por aumento de capital.

Limitación o suspensión al derecho de preferencia (artículo 197 Ley 19550);

8º) Reforma del artículo cuarto (

4º) del estatuto social;

9º) Autorizaciones;

10º) Designación de dos accionistas para firmar el acta; NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deben solicitar su entrada con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha señalada para la reunión, días hábiles entre las 8:00 y las 11:00 horas, en la sede social sita en la calle Thames 1368 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A falta de quórum la Asamblea se celebrará en segunda convocatoria a las 11:00 horas del mismo día. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de Junio de 2016. EL DIRECTORIO. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA de fecha 12/06/2013 PABLO PERELMUTER - Presidente

e. 08/06/2016 N° 38990/16 v. 14/06/2016