LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A. - 19/09/2014

DE SEGUROS CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 7 de octubre de 2014, a las 15 horas, en Carlos Pellegrini 1069 - 4º piso - Capital Federal.

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta y el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a la Asamblea.

2º) Consideración del Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al 116º Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014. Gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

Remuneración del Directorio.

3º) Distribución de utilidades.

4º) Determinación del número de Directores y elección de los que correspondan.

5º) Comisión Fiscalizadora: determinación del número de integrantes.

Elección de Titulares y Suplentes.

Fijar su remuneración.

El Directorio NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas la vigencia de las disposiciones del artículo 238 de la Ley 19.550 y del Artículo 13 de los Estatutos.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio; Libro 11, Folio 133 de fecha 15/10/2013. Presidente - Carlos Enrique Grandjean e. 17/09/2014 Nº 69122/14 v. 23/09/2014

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 19 de Septiembre de 2014

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