CAJA DE AHORRO Y SEGURO S.A. - 11/04/2013

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CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 30 de abril de 2013 a las 15:00, en Fitz Roy 957, Piso 3º, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de accionistas para firmar el acta,

2º) Consideración de: [a] la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1º, de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio social cerrado al 31.12.12 y [b] el destino de los resultados del mismo,

3º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora y fijación de sus honorarios en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la ley 19.550,

4º) Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes en representación del accionista clase “A”, un síndico titular y un síndico suplente en representación del accionista clase “B” y un síndico titular y un síndico suplente en representación del accionista clase “C” por vencimiento de sus mandatos,

5º) Consideración del destino de: [i] ajustes del capital por $ 105.670.462,‑; [ii] aportes no capitalizados por $ 18.151.793,‑ y [iii] con ganancias reservadas ‑ otras ganancias por $ 1.602.745,que consigna el estado de evolución del patrimonio neto del balance cerrado al 31.12.2012;

6º) En su caso aumento del capital social y emisión de acciones;

7º) Modificación artículo cuarto del Estatuto Social,

8º) Emisión texto ordenado del Estatuto Social.

Designado según instrumento privado.

Designado por Acta de Directorio Nº 177 de fecha 09/05/2012. Presidente ‑ Adrián Werthein e. 05/04/2013 Nº 19806/13 v. 11/04/2013

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 11 de Abril de 2013

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Adrián Werthein

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