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ZED ARGENTINA S.A. - 17/12/2012
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CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 3 de enero de 2013 a las 11 horas en primera convocatoria, y a las 12 horas en segunda convocatoria, en la sede social, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: Primero: Designación de accionistas para firmar el acta. Segundo: Razones de la convocatoria fuera del término legal.
Tercero: Dispensa a los directores de confeccionar la memoria de acuerdo a los requerimientos de información establecidos en el art. 1º de la Resolución General Nº 6/2006 de la Inspección General de Justicia.
Cuarto: Consideración de la documentación a la que se refiere el artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico Nº 8, concluido el 31 de diciembre de 2011. Quinto: Consideración de los resultados del Ejercicio.
Constitución de reserva legal y facultativa.
Sexto: Consideración de la gestión del Directorio.
Su remuneración.
Séptimo: Nombramiento de nuevos miembros del Directorio.
Octavo: Rectificación de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 8 de junio de 2006 donde se decidió el aumento del capital por la suma de $ 727.440. Rectificación del monto del capital y de la redacción del artículo cuarto del estatuto.
NOTA: Conforme al artículo 238 de la ley Nº 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas.
Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en Suipacha 268, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 18:00 horas hasta el 27 de diciembre de 2012, inclusive.
Adrián L. Furman.
Designado presidente por acta de asamblea del 12 de agosto de 2011. Presidente ‑ Adrián Lucio Furman e. 17/12/2012 Nº 124637/12 v. 21/12/2012
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 17 de Diciembre de 2012
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