AEBA, AMBIENTE Y ECOLOGIA DE BUENOS AIRES S.A. - 03/12/2012

CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día martes 18/12/2012 a las 10 horas, en primera convocatoria y 11 horas, en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Tronador 4890, Piso 11º, Ala Norte, CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;

2º) Razones por las cuales los documentos prescriptos en los artículos 62 a 67 y 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales con relación al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011 se consideran fuera de término;

3º) Consideración de los documentos prescriptos en los artículos 62 a 67 y 234, inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales con relación al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011;

4º) Consideración del resultado del ejercicio y su destino;

5º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

6º) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio.

7º) Consideración de la retribución de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;

8º) Designación de Directores Titulares y Suplentes para integrar el Directorio por el término de dos ejercicios;

9º) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio;

10) Autorizaciones con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

NOTA: Los accionistas deberán efectuar las comunicaciones de ley, confirmando la asistencia a la Asamblea General Ordinaria con tres días hábiles de anticipación a dicha reunión, descontando la fecha de la Asamblea.

Designado por Acta de Asamblea Nro. 17 del 13/8/2010. Presidente ‑ Juan Carlos Hegouaburu e. 03/12/2012 Nº 120489/12 v. 07/12/2012

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 3 de Diciembre de 2012

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