BGH S.A. - 06/11/2012
CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas a asamblea ordinaria y extraordinaria en primera y segunda convocatoria, para el día 22 de noviembre de 2012, a las 10.00 y 11.00 horas respectivamente, en la sede social sita en Brasil 731, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
2º) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2012.
3º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
4º) Consideración de los resultados.
Consideración de constitución de reservas facultativas y de distribución de dividendos.
5º) Consideración de las remuneraciones a los Directores y Sindicatura correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012. Necesidad de exceder los límites prefijados por el art. 261, tercer párrafo, de la Ley 19.550.
6º) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, y elección de los mismos por un ejercicio.
7º) Designación de Síndico Titular y Suplente.
8º) Autorización al Directorio para efectuar retiros a cuenta de los honorarios del ejercicio económico iniciado el 1º de julio de 2012. El Directorio.
El firmante fue designado por Asamblea Ordinaria Nº 116 del 24/11/2011, obrante a fojas 240 a 241 del Libro de Actas de Asambleas de la Sociedad Nº 3 y por reunión de Directorio de Distribución de Cargos Nº 1655 de igual fecha, obrante a fojas 213 del Libro de Actas de Directorio de la Sociedad Nº 9. Presidente - Alberto Rafael Hojman e. 02/11/2012 Nº 110822/12 v. 08/11/2012
Edicto publicado en la página 22 del Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 6 de Noviembre de 2012
People in this publication
More options
Previous public notice (BINARIA GROUP S.A.)
Next public notice (AVENIDA SANTA FE 1234 S.A.)
View summary of the Official Journal of Martes 6 de Noviembre de 2012