LUCOFI S.A. - 08/05/2012

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CONVOCATORIA Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el 31 de mayo de 2012 a las 8 y 9 horas respectivamente en Arregui 4241 -Capitalpara tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2º) Consideración y aprobación de los documentos previstos en el artículo 234 de la Ley 19550, aprobación de la gestión del Directorio y destino de los resultados por el Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2011.

3º) Retribución al Directorio.

Presidente electo por acta Asamblea Nro. 23 y acta de Directorio Distribución de Cargos Nro 114 ambas del 27 de Mayo de 2010. José Alberto Cuadrado Certificación emitida por: Luba Giller.

Nº Registro: 1428. Nº Matrícula: 3669. Fecha: 02/05/2012. Nº Acta: 124. Nº Libro: 13. e. 08/05/2012 Nº 47222/12 v. 14/05/2012

Edicto publicado en la página 10 del Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 8 de Mayo de 2012

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