CARVIAL S.A. - 09/04/2012

CONVOCATORIA Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 26 de abril de 2012 a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda, en la sede social de Loyola 1102 para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2º) Consideración de los Estados Contables y el Resultado correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2012.

3º) Consideración de la Remuneración del Directorio y su gestión.

4º) Consideración de la renuncia del Directorio.

En su caso, fijación del número de Directores a elegir y su designación.

NOTA: Los Accionistas deberán comunicar asistencia en la sede social, donde con la antelación de ley se encontrará a su disposición la documentación en consideración.

Firmado: Presidente según Asamblea del 14/12/11. Certificación emitida por: Luba Giller.

Nº Registro: 1428. Nº Matrícula: 3669. Fecha: 29/03/2012. Nº Acta: 109. Libro Nº: 13. e. 04/04/2012 Nº 34139/12 v. 12/04/2012

Edicto publicado en la página 25 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 9 de Abril de 2012

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