Edicto publicado el 03/04/2012

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CAPUTO S.A.I.C. Y F. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Citase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 27 de abril de 2012 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Avenida Paseo Colón 221 2º piso de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes al 73º ejercicio económico de la Sociedad cerrado el 31 de diciembre de 2011.

3º) Consideración de los resultados del ejercicio y su destino.

Consideración de la propuesta del directorio relativa al pago de dividendos en efectivo por la suma total de $ 4.500.000 y Dividendos en Acciones por $ 27.993.180.

4º) Consideración de los saldos acumulados de la reserva denominada Resultados no Asignados.

Desafectación de dicha reserva.

Constitución de nuevas reservas facultativas diversas de las legales.

5º) Aumento de capital en $ 27.993.180 hasta alcanzar la suma de $ 55.986.360 resultante del pago de dividendos en acciones considerado en el punto 3 del orden del día. Emisión de acciones escriturales de valor nominal $ 1 cada una con 1 voto por acción de iguales características a las acciones existentes.

Las acciones emitidas tendrán derecho a percibir dividendos desde el 1 de enero de 2012. El nuevo Capital Social alcanzaría la suma de $ 55.986.360.

6º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

7º) Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011 por $ 2.156.366 en exceso de $ 470.939 sobre el limite del Cinco por Ciento (5%) de las utilidades acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos”.

8º) Consideración de los honorarios a la Comisión Fiscalizadora.

9º) Designación de Contador Certificante, para el próximo ejercicio y determinación de la remuneración por el balance cerrado el 31 de diciembre de 2011.

10) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes para el próximo ejercicio y su elección.

11) Designación de tres miembros titulares y suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora por el término de un año.

12) Determinación del presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría que actuará durante el ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2012. El punto Nº 4 del Orden del Día será tratado por la Asamblea Extraordinaria.

Los restantes puntos serán tratados por la asamblea ordinaria.

De celebrarse la asamblea en segunda convocatoria sólo podrán tratarse los puntos del orden del día correspondientes a la asamblea ordinaria.

Para participar en la Asamblea deben depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por la Caja de Valores S.A., en la sede social Avda. Paseo Colón 221 piso 2º de la Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 y de 15 a 17 horas, hasta el día 23 de abril de 2012 inclusive.

Presidente – Teodoro José Argerich Presidente, designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 110 del 27 de abril de 2011 y de Directorio Nº 1909 del 12 de mayo de 2011. Certificación emitida por: Inés M. Caputo.

Nº Registro: 1981. Nº Matrícula: 4189. Fecha: 26/03/2012. Nº Acta: 011. Nº Libro: 31. e. 28/03/2012 Nº 30617/12 v. 04/04/2012

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 3 de Abril de 2012

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