AUTOPISTAS DEL SOL S.A. - 15/03/2012

More information on this entity

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Convócase a los señores Accionistas de Autopistas del Sol S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 18 de Abril de 2012, a las 17 horas, en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem Nº 712, Piso 10º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera y única convocatoria para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: I) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

II) Consideración de la memoria, inventario, balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto y estado de flujo de efectivo, notas y anexos complementarios, informe de los auditores y de la comisión fiscalizadora y reseña informativa e información adicional artículo 68 del reglamento de cotización de la BCBA, correspondientes al ejercicio regular finalizado el 31 de diciembre de 2011. III) Consideración y destino del resultado del ejercicio.

IV) Consideración de la gestión de los señores directores y miembros de la comisión fiscalizadora.

V) Consideración de las remuneraciones a los miembros de la comisión fiscalizadora.

VI) Consideración de las remuneraciones al directorio ($ 1.073.349.- importe asignado) que comprende a directores con funciones ejecutivas e independientes, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011, el cual arrojó quebranto computable.

Artículo 261 de la ley de sociedades y normas de la comisión nacional de valores.

Opinión del comité de auditoría.

VII) Renovación por tercios de la comisión fiscalizadora - Elección de un síndico titular y uno suplente por el término de tres ejercicios.

VIII) Designación del contador certificante de los estados contables del ejercicio iniciado el 1 de enero de 2012 y tratamiento de su remuneración.

IX) Aprobación del presupuesto del comité de auditoría para el año 2012. X) Autorización a los directores y síndicos en los términos de los Artículos 273 y 298 de la Ley 19.550 y sus modificatorias.

XI) Consideración de la absorción de la pérdida acumulada mediante la aplicación de lo previsto en el Capítulo XXIII.11.10 de las normas de la CNV, en el caso, la afectación de la totalidad de la reserva legal por un monto de $ 28.638.518 y la afectación parcial del capital social por un monto de $ 87.012.302 (para este punto del orden del día la asamblea reviste el carácter de extraordinaria). XII) Consideración de la reforma de los Artículos Cuarto y Décimo Segundo del Estatuto Social (para este punto del orden del día la asamblea reviste el carácter de extraordinaria). XIII) Aprobación del texto ordenado del Estatuto Social (para este punto del orden del día la asamblea reviste el carácter de extraordinaria). XIV) Autorización para inscribir la Reforma del Estatuto Social (para este punto del orden del día la asamblea reviste el carácter de extraordinaria). El Directorio.

Presidente – Marcelo Benaglia Presidente del Directorio, según Acta de Asamblea Nº 37 del 14 de abril de 2011. Certificación emitida por: Alfredo D. López Zanelli.

Nº Registro: 402. Nº Matrícula: 3441. Fecha: 12/3/2012. Nº Acta: 117. Libro Nº: 84. e. 15/03/2012 Nº 24635/12 v. 21/03/2012

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 15 de Marzo de 2012

More options

Previous public notice (CLINICA GERIATRICA ESPIRITU SANTO S.A.)

Next public notice (ASOCIACION MUTUAL DE ASISTENCIA PSICOLOGICA EL BANCADERO CONVOCATORIA)

View summary of the Official Journal of Jueves 15 de Marzo de 2012