MIRALEJOS S.A.C.I.F.I. Y A. CONVOCATORIA - 03/10/2011

Ver expediente relacionado a este edicto

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a ser celebrada el día 20 de Octubre de 2011, a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social de la calle Boedo 1625, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA ASAMBLEA ORDINARIA:

a) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

b) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y demás documentación requerida por el Artículo 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011, y tratamiento de la gestión del directorio y síndico.

c) Remuneración Directores y Síndico.

Eventualmente exceso el límite del Art. 261 de la ley 19.550.

d) Distribución de utilidades.

NOTA: Para poder concurrir a la Asamblea Ordinaria los Accionistas deberán comunicar su intención de asistir en forma fehaciente en la sede social de la calle Boedo 1625 Planta Baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 17 de Octubre de 2011 inclusive, para lo cual queda abierto el Libro social respectivo.

Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 19 de octubre de 2009. Presidente - Mario Alberto Gómez.

Certificación emitida por: María Laura Cruchaga.

Nº Registro: 20, Partido de Almirante Brown. Fecha: 26/09/2011. Nº Acta: 27. Nº Libro: 17, e. 03/10/2011 Nº 125774/11 v. 07/10/2011

Edicto publicado en la página 12 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 3 de Octubre de 2011

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