JUNCAL 2102 S.A. - 21/01/2011
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CONVOCATORIA Nº 214.620. Convocase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en Juncal 2102 Capital Federal el día 15 de Febrero de 2011 las 17 Horas. en Primera Convocatoria y a las 18 Horas en Segunda Convocatoria para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2º) Consideración de los documentos citados en el art. 234 inc.
1º) de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio económico 29 cerrado el 31/10/2010.
3º) Ratificación de los Balances cerrados al 31/10/2009 y aprobación de la gestión del Directorio.
4º) Consideración de Resultados del ejercicio y Honorarios al Directorio y Sindico.
5º) Elección de Directorio Titular y Suplente y Sindico Titular y Suplente por el termino de tres ejercicios.
Jose Ramon Fernandez, Presidente según Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 28-12-2007, labrada a fojas 31 y 32, del Libro de Actas de Asambleas número 1, rubricado en la Inspección General de Justicia bajo el número A 25585, con fecha 13-10-1982, de la que surge el carácter de Vicepresidente.
Acta de Directorio 62, de fecha 27-09-2010, labrada a fojas 58 del Libro de Actas de Directorio número 1, rubricado en la Inspección General de Justicia bajo el número A 25586, con fecha 1310-1982, de la que surge la asunción del señor José Ramón Fernández como Presidente por fallecimiento del Presidente.
Certificación emitida por: Alberto Luis Giglio.
Nº Registro: 517. Nº Matrícula: 2030. Fecha: 5/1/2011. Nº Acta: 138. Nº Libro: 56. e. 18/01/2011 Nº 5035/11 v. 24/01/2011
Edicto publicado en la página 21 del Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 21 de Enero de 2011
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