GEPIA S.A. - 19/07/2010

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CONVOCATORIA Convoca a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria a llevarse a cabo en la sede social de Alicia Moreau de Justo 1120 Piso 4to. Oficina 405 “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el día 3 de Agosto de 2010, a hs. 13:00 para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Dos accionistas para firmar el acta.

2º) Aprobación de la gestión de los Directores renunciantes Señores Luis Manuel Adur y Jorge Lemos.

3º) Consideración de modificación del número de Directores para completar el mandato de tres ejercicios a contar desde la constitución de la sociedad.

4º) Elección de directores Titulares y Suplentes, en su caso.

5º) Consideración de autorizar el canje de acciones que permitan la emisión de títulos representativos divisibles de acuerdo a la nueva composición del elenco de accionistas.

En caso de no conformarse el quórum legal y estatutario se convoca a segunda convocatoria una hora más tarde de la hora fijada anteriormente.

Se recuerda a los señores accionistas que deben anunciar su presencia con una anticipación no menor a tres días hábiles a la Asamblea, conforme el Art. 238 de la ley 19.550. La designación del presidente firmante surge del Estatuto de Constitución, de fecha 01/07/2008. Presidente – Sergio R. Valle Certificación emitida por: José María Romanelli.

Nº Registro: 1229. Nº Matrícula: 2342. Fecha: 2/7/2010. Nº Acta: 152. Nº Libro: 388. e. 19/07/2010 Nº 79900/10 v. 23/07/2010

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 19 de Julio de 2010

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