ADMIFARMA S.A. - 29/06/2010

CONVOCATORIA Convócase Asamblea General Ordinaria para el 16 de julio de 2010, 14.30 horas en 1º convocatoria, y 15.30 horas en 2º convocatoria, la que se realizará cualquiera sean los accionistas presentes, en Tte. Gral. J. D. Perón Nº 3514, 5, D, CABA, para tratar el sig.: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas.

2º) Razones de la Asamblea fuera de término.

3º) Dispensa de confección Memoria s/RG (IGJ) 6/2006.

4º) Consideración de la documentación art. 234, inc. 1º Ley 19.550, ejercicio Nº 9, cerrado el 31 de enero de 2010.

5º) Tratamiento de los resultados.

6º) Aprobación gestión del directorio.

7º) Consideración remuneración del Directorio.

8º) Determinación número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos.

9º) Designación de autorizados.

El que suscribe, Miguel Pekar, lo hace en su carácter de Presidente según la designación de cargos de Acta de Asamblea Gral.Ord.del 31 de Mayo de 2007. El Directorio.

Presidente - Miguel Pekar Certificación emitida por: Liliana Marta Grinberg.

Nº Registro: 492. Nº Matrícula: 2604. Fecha: 18/6/2010. Nº Acta: 126. Libro Nº: 62. e. 29/06/2010 Nº 70606/10 v. 05/07/2010

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 29 de Junio de 2010

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