IGNAVE S.A. - 21/09/2009

CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en Uruguay 485 piso 10º, C.A.B.A., el día 7 de Octubre de 2009, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta,

2º) Reintegración del órgano directorial hasta el vencimiento del plazo vigente.

Fijación del número de directores titulares y suplentes y designación de los mismos,

3º) Elección de Síndico titular y Síndico Suplente,

4º) Adecuación del estatuto a la resolución IGJ 20/04 y 1/05. Modificación artículo noveno del estatuto.

5º) Autorizaciones para proceder a la inscripción de las modificaciones en el Registro Público de Comercio”. NOTA: Conforme a lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley Nº 19550, los señores accionistas que deseen concurrir a la Asamblea deberán remitir comunicaciones de asistencia en legal forma al domicilio sito en Uruguay 485 piso décimo C.A.B.A. de lunes a viernes en el horario de 10 a 18 hs. Con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea Autorizado Armando Sebastián Bevacqua director titular por acta de Asamblea del 30/11/06 y en ejercicio de la presidencia al solo efecto de convocar esta Asamblea por acta de directorio del 02/09/08. Certificación emitida por: Alfredo Rueda (h). Nº Registro: 312 . Nº Matrícula: 1859. Fecha: 14/09/2009. Nº Acta: 115. Nº Libro: 119. e. 17/09/2009 Nº 78349/09 v. 23/09/2009

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 21 de Septiembre de 2009

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