SANTAMERA S.A. - 03/08/2009

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CONVOCATORIA Cónvocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 24 de agosto de 2009, a las 12 horas en la Sede Social sita en la calle Teniente General Juan Domingo Perón 456 Piso 5 Oficina 501 de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

2º) Consideración del Inventario, Estados Contables, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Información Complementaria, Memoria e Informe del Síndico por el ejercicio económico cerrado el 31 de, marzo de 2009;

3º) Consideración de la Gestión de Directores y Síndicos;

4º) Remuneración de Directores y Síndicos;

5º)TratamientodelosResultadosNoAsignados Positivos- Eventual pase de los Resultados a Reserva Facultativa;

6º) Fijación del Número de Directores y Elección de los mismos;

7º) Elección de Síndico Titular y Suplente.

NOTA: Los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán cursar comunicación en Teniente General Juan Domingo Perón 456 Piso 5, Oficina 501 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los fines de su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas hasta el día 18 de agosto de 2009 inclusive, en el horario de 10 a 17 horas.

Presidente electo por la Asamblea General Ordinaria del 22.08.2008 y Acta de Directorio de igual fecha (aceptación y distribución de cargos). Presidente – María Ofelia Hordeñana de Escasany Certificación emitida por: Enrique Fernández Moujian (h). Nº Registro: 284. Nº Matrícula: 4009. Fecha: 27/07/2009. Nº Acta: 45. Libro Nº: 88. e. 31/07/2009 Nº 62621/09 v. 06/08/2009

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 3 de Agosto de 2009

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