SOCIEDAD ADMINISTRADORA CLUB DE CAMPO LA RANITA S.A. - 05/06/2009

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CONVOCATORIA Convocase a los Sres.Accionistas de Sociedad Administradora Club de Campo La Ranita S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de junio de 2009 a las 10,30 hs. en primera convocatoria y a las 11,30 hs en segunda convocatoria en Montevideo 1012 piso 3 Of. F Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Realización de Auditoria sobre la totalidad de los libros, documentación de respaldo y demás papeles contables y societarios y designación de los profesionales que la llevaran a cabo.

3º) Explicación de las razones para el llamado a Asamblea fuera de término.

4º) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 deSociedadesComercialescorrespondientealos Ejercicios Económicos cerrados el 30/06/2005, 30/06/2006, 30/06/2007 y 30/06/2008.

5º) Consideración de las causas que motivaran la confección y tratamiento extemporáneo de los mismos.

6º) Tratamiento de los resultados que arrojan los estados contables al 30/06/2005, 30/06/2006, 30/06/2007 y 30/06/2008.

7º) Consideración de la Gestión del Directorio por los ejercicios cerrados el 30/06/2005, 30/06/2006, 30/06/2007 y 30/06/2008.

8º) Informe sobre los trámites de inscripción de cambios de autoridades y demás presentaciones ante la Inspección General de Justicia.

9º) Regularización de documentación contable y societaria.

10) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, el término de duración, de los mandatos y elección de autoridades.

Presidente: Juan Francisco Sabato por Acta de Asamblea del 28/06/2007. Certificación emitida por: Juan C. Nardelli Mira. Nº Registro: 1525. Nº Matrícula: 3858. Fecha: 26/05/2009. Nº Acta: 120. e. 01/06/2009 Nº 45014/09 v. 05/06/2009

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 5 de Junio de 2009

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