SUIPAGRO S.A. - 01/12/2008

CONVOCATORIA Cítase a Asamblea General Ordinaria para el 22 de diciembre de 2008 a las 16 horas en 1º convocatoria y a las 17 horas en 2º convocatoria en Libertad 1574, piso 9, C.A.B.A., para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de los documentos del art. 234 inc. 1º Ley 19.550 del ejercicio finalizado al 31 de agosto de 2008.

3º) Consideración de la Gestión del Directorio.

4º) Determinación del número de directores titulares y suplentes.

Elección de los mismos.

Término de duración en el cargo.

5º) Tratamiento de los resultados del ejercicio.

Distribución de honorarios en exceso (art. 261 Ley 19.550). NOTA: Se recuerda a los Accionistas que deberán cursar comunicación de asistencia (art. 238, 2º párr.

Ley 19.550). Designada por Acta de Directorio Nº 85 del 29/12/2006. Presidente – Beatriz Marti Reta Certificación emitida por: Guillermo A. Naudi. Nº Registro: 59. Nº Matrícula: 3320. Fecha: 21/11/2008. Nº Acta: 185. Libro Nº: 12. e. 27/11/2008 Nº 26.865 v. 03/12/2008

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 1 de Diciembre de 2008

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