ECOTRASH ARGENTINA S.A. - 20/10/2008

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CONVOCATORIA Convócase a asamblea general ordinaria v extraordinaria de accionistas para el día 06/11/08, a las 14,30 horas en primera convocatoria y a las 15,30 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. Callao 796, 9º piso, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2º) Motivos de la consideración fuera de término de los asuntos previstos en los incisos 1 y 2 del Art. 234 de la Ley 19.550, con relación a los ejercicios finalizados el 31/03/2007 y el 31/03/2008.

3º) Consideración de la documentación del Art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/03/2007.

4º) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31/03/2007.

5º) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31/03/2007.

6º) Honorarios del Directorio correspondientes al ejercicio finalizado el 31/03/2007.

7º) Consideración de la documentación del Art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/03/2008.

8º) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31/03/2008.

9º) Absorción de las pérdidas acumuladas al 31/12/2008 mediante la afectación de la Prima de Emisión y la reducción del Capital Social de la suma de $ 1.500.000 a la suma de $ 929.196 (Conf. Art. 206 Ley 19550 y Resolución General 12/2006 de la I.G.J.). Cancelación de acciones en circulación.

Reforma del artículo cuarto del estatuto social.

10) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31/03/2008.

11) Honorarios del Directorio correspondientes al ejercicio finalizado el 31/03/2008.

12) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección.

Federico Horacio Vercellana, Presidente, conf. acta de asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas del 6 de julio del 2007 que designó autoridades y distribuyó Cargos.

Certificación emitida por: Agustín González Venzano.

Nº Registro: 1992. Nº Matrícula: 3683. Fecha: 09/10/2008. Nº Acta: 070. Libro Nº: 32. e. 20/10/2008 Nº 86.400 v. 24/10/2008

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 20 de Octubre de 2008

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