CACHAY S.A. - 21/05/2008

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Por Esc. Nº94, del 15/05/2008, pasada al Fº 411, del Registro 1853 de Cap. Fed., y conforme resolución unánime adoptada en Asamblea Gral. Extraordinaria del 12/12/07, se resolvió por unanimidad:

1) Designación Directorio: Presidente: Darío Werthein, argentino, casado, mayor de edad, D.N.I. 17.332.652, C.U.I.T.20-174332652-2; domicilio: en Santos DuDumont 3454, piso 4, oficina “12”, Cap. Fed.; Director Suplente: Daniel Werthein, argentino, casado, mayor de edad, veterinario, L.E. 4.548.122 C.U.I.T. 20-04548122-1, domicilio: 11 de Septiembre 1580, Cap. Fed.. Domicilio Especial Directores:Av.del Libertadior 6570, piso 10, Cap.Fed..Ambos aceptaron los cargos.-

2) Se fijó Sede Social enAVENIDADELLIBERTADOR6570,Piso10,CAP. FED..-

3) Reforma del Art.8º del Estatuto Social: adecuando la constitución de garantías a las disposiciones vigentes.-

4) Reforma del Art.12º del Estatuto Social: cambio de FECHA DE CIERRE del ejercicio social al 30 de junio de cada año.- Cynthia C. DURAND.- Escribana Titular Registro 1853, Cap. Fed.- Autorizada por Esc.Nº 94, 15/05/2008;Fº 411; Registro 1853, Cap. Fed.Escribana – Cynthia C. Durand Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 20/05/2008. Número: 080520241501/0. Matrícula Profesional Nº: 4355. e. 21/05/2008 Nº 79.696 v. 21/05/2008

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 21 de Mayo de 2008

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