ERICNET S.A. - 07/06/2007

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CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 29 de junio de 2007 a las 15:00 hs en Tacuari 147 Piso 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2º) Convocatoria fuera de término.

3º) Consideración de la documentación exigida por el Art. 234 Inc.1 de la Ley 19550, correspondiente al 4 ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2006.

4º) Aprobación de la gestión del Directorio.

5º) Destino de los Resultados Acumulados y Resultado del ejercicio.

6º) Retribución al Directorio.

7º) Modificación del artículo 7 de los estatutos sociales.

7º) Modificación del artículo 11 de los estatutos sociales.

Buenos Aires, 6 de junio de 2007. MERLO, José Francisco presidente por acta de Directorio N 30 de fecha 10 de enero de 2007. Presidente - José Merlo Certificación emitida por: Marta Maino de Zappa. Nº Registro: 382. Nº Matrícula: 3502. Fecha: 06/06/2007. Nº Acta: 149. Libro Nº: 24. e. 07/06/2007 Nº 62.654 v. 13/06/2007

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 7 de Junio de 2007

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