CONSTRUCCIONES ABSA S.A. - 22/12/2006

POR UN DIA: (Inscripción I.G.J. 19/01/1996, Nº 564, Libro 118, Tomo A de sociedades anónimas) Por Acta de Asamblea Gral. Ordinaria del 28/04/2006, obrante al fº 18/19/20 del Libro de Actas de Asamblea Nº 1, rubricado el 19/07/1996, bajo Nº 53289-96, protocolizada por escritura Nº 424 con fecha 14/12/2006, ante la Escribana de Capital Federal Graciela Cristina Andrade, al folio 1046 del Registro 1505 a su cargo se decidió aumentar el capital social de $ 200.000 a $ 500.000, y por Acta de Asamblea General Extraordinaria del 28/04/2006, obrante al fº 20/21 del libro citado, protocolizada en la misma escritura, se decidió modificar los artículos noveno y décimo del Estatuto Social, los que quedan redactados de la siguiente forma: “ARTICULO NOVENO: La Administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fije la asamblea entre un mínimo de uno y un máximo de cinco con mandato por tres ejercicios.

La Asamblea puede designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo a fin de llena las vacantes que se produzcan en el orden de su elección.

Mientras la sociedad prescinda de la sindicatura la elección de uno o más directores suplentes será obligatoria.

El directorio en su primera sesión debe designar un Presidente y un Vicepresidente, éste último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento.

El directorio funciona con la presencia de la mayoría de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes.

La Asamblea fija la remuneración del directorio”.- “ARTICULO DECIMO: Los directores titulares constituirán garantías a favor de la sociedad, por el cabal ejercicio de sus funciones, por un monto mínimo de pesos Diez Mil ó, la cifra que en el futuro fijen, como mínimo, las leyes y reglamentaciones, en las formas, plazos y condiciones que dispongan las normas legales vigentes, ó que puedan regir en el futuro”. Apoderada autorizada en la escritura de aumento de capital y modificación de estatuto Nº 424 de fecha 14/12/2006, pasada ante la Escribana de Capital Federal Graciela Cristina Andrade, al folio 1046 del Registro 1505 a su cargo.

Domicilio especial Tucumán 834, quinto piso, oficina 51, de Capital Federal.

Apoderada - Eloísa María Cereseto Certificación emitida por: Graciela Andrade.

Nº Registro: 1505. Nº Matrícula: 3363. Fecha: 18/ 12/2006. Nº Acta: 153. Libro Nº: 77. e. 22/12/2006 Nº 4414 v. 22/12/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 22 de Diciembre de 2006