AGROMEL S.A. - 30/10/2006

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Por escritura Nº 249 del 26/9/2006 se protocolizaron las actas de Directorio 101 del 25/4/2006 que convocó a Asamblea; de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y de Directorio en las que se resolvió: I) Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 33 del 28/04/2006: Aumentar el capital social: Reformar el estatuto: ARTICULO 4º: El capital social es de $ 860.000,. ARTICULO 8º: Adaptándolo a las normas vigentes.

Fijar el número de directores titulares entre un mínimo de 1 y un máximo de 5 con mandato por 3 ejercicios.

La representación legal corresponde al Presidente o al Vicepresidente en caso de ausencia o impedimento del primero.

ARTICULO 11º: prescinde de la sindicatura.- Designación de Directorio.- II) Acta de Directorio Nº 102 del 28/ 4/2006: Distribución de cargos: Presidente: Adib Saquer.- Director Suplente: Olga Nélida Dib. Constituyen domicilio especial en Tres Arroyos 570, C.A.B.A.- Escribana Rosa Marcela Varela de Losada.

Autorizada por escritura Nº 249 del 26/ 09/2006, Registro 554. C.A.B.A. Escribana – R. M. Varela de Losada Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 20/10/ 2006. Número: 061020441425/3. Matrícula Profesional Nº: 2935. e. 30/10/2006 Nº 3618 v. 30/10/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 30 de Octubre de 2006

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