BOLDT S.A. - 29/03/2006

CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 26 de abril de 2006, a las 11:00 horas, en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2º de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

2º) Consideración del Balance Especial de Escisión cerrado el 31 de octubre de 2005.

3º) Consideración del Proyecto de EscisiónConstitución - Aprobación de la relación de canje.

4º) Constitución de dos sociedades anónimas Aprobación de los estatutos respectivos - Designación de Directores y Síndicos para las dos nuevas sociedades - Designación de contador dictaminante de los estados contables de Boldt Gaming S.A. - Autorización para realizar actos relativos al objeto social durante el período fundacional de las nuevas sociedades - Solicitud de ingreso al régimen de oferta pública y cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires de las acciones de Boldt Gaming S.A. - Derecho de receso Aprobación del valor de reembolso de las acciones de los accionistas recedentes el que ascenderá a la suma de $1,74777945 por acción Aprobación del estado de situación patrimonial a los fines de la determinación del valor de reembolso.

5º) Reducción del capital social de la suma de $ 100.000.000 a la suma de $ 76.345.688 como consecuencia de la escisión - Solicitud de cancelación de la oferta pública ante la Comisión Nacional de Valores y cotización bursátil en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires de las acciones correspondientes a la reducción de capital social.

6º) Consideración de la actuación del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora con relación a la Escisión-Constitución.

7º) Designación de las personas autorizadas para obtener la inscripción de la Escisión-Constitución ante las autoridades de control.

El Directorio.

Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán depositar la constancia de las cuentas de acciones escriturales a su nombre librada al efecto por la Caja de Valores o certificado de depósito, en Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2º, Buenos Aires, de 13 a 17 horas, hasta el día 21 de abril de 2006. Se deja constancia que la decisión del Directorio de someter la escisión a los Sres. Accionistas se encuentra pendiente de autorización por la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires. Designado por acta de Asamblea General Ordinaria del 25 de enero de 2006 y de Directorio Nro. 901 de la misma fecha.

Vicepresidente - Antonio Eduardo Tabanelli Certificación emitida por: L. A. Lezica.

Nº Registro: 515. Nº Matrícula: 2270. Fecha: 28/3/2006. Nº Acta: 44. Libro Nº 23. e. 29/03/2006 Nº 15.015 v. 04/04/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 29 de Marzo de 2006

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