DELTACOM S.A. - 27/02/2006

Hace saber que (I) por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 26 de mayo de 2005 los accionistas resolvieron por unanimidad: (a) reformar el Artículo Octavo del Estatuto Social, el cual quedó redactado de la siguiente manera “Artículo Octavo: “La dirección y administración la sociedad estará a cargo del Directorio, compuesto por el número de miembros que fije la Asamblea entre un mínimo de uno y un máximo de ocho Directores Titulares, con mandato por un ejercicio, siendo reelegibles.

La Asamblea debe designar suplentes de igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección.

Los Directores en su primera reunión deberán designar un Presidente y un Vicepresidente, en su caso, que suplirá al primero en su ausencia o impedimento.

El Directorio funciona con la presencia de la mayoría de sus miembros, resuelve por mayoría de votos presentes.

La Asamblea fija la remuneración del Directorio.

En garantía de sus funciones cada uno de los directores otorgará una garantía en bonos, títulos públicos o sumas en moneda local o extranjera, depositados en entidades financieras o cajas de valores a la orden de la sociedad o en fianzas o avales bancarios o seguros de caución o responsabilidad civil a favor de Ia misma por una suma de diez mil (10.000) pesos.

El Directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieran poderes especiales a tenor del Artículo 1881 del Código Civil y noveno del Decreto Ley 5965/63. Podrá especialmente operar con toda clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias oficiales y privadas; dar y revocar poderes especiales y, generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultad de sustituir; iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias, querellas penales y realizar todo hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad.

La representación legal de la sociedad, corresponde al Presidente del Directorio o a dos Directores Titulares, cualesquiera de ellos, en forma conjunta”; (b) fijar en tres el número de Directores Titulares y tres el de Suplentes; (c) designar Directores Titulares a los Sres. Ramón Rebuelta Melgarejo, Faustino Elías Morales y Alfredo Alberto Ricigliano; (iv) designar Directores Suplentes a los Sres. Eduardo Segura Delgado y María Inés Marini; (II) por Acta de Directorio de fecha 26 de mayo de 2005 los miembros del Directorio resolvieron por unanimidad designar Presidente al Sr. Ramón Rebuelta Melgarejo y Vicepresidente al Sr. Faustino Elías Morales.

Se deja constancia de que todos los Directores constituyeron domicilio en Tucumán 1321 Piso 3, Ciudad de Buenos Aries. Autorizada por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 26 de mayo de 2005 a suscribir el presente documento Abogada – Dolores María Gallo Legalización emitida por: Colegio de Público de Abogados de la Capital Federal.

Fecha: 3/02/06. Tomo: 78. Folio: 208. e. 27/02/2006 Nº 2738 v. 27/02/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 27 de Febrero de 2006