ALFREDO ADOLFO MASSA S.A. - 27/02/2006

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Por Acta de Asamblea General Ordinaria unánime del 6/1/2006 se eligió el actual Directorio, y por acta de directorio 105 de igual fecha se distribuyeron y aceptaron los cargos: Presidente: Alfredo Adolfo Massa, argentino, 22/10/1953, D.N.l. 10.943.132, CUIT. 20-10943132-0, casado, Chacabuco 182, Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires.- Vicepresidente: Alicia Raquel Saldi, argentina, 7/3/1956, D.N.l. 12.319.189, CUIT. 2712319189-2, casado, Chacabuco 182, Ramos Mejía, Pcia. Bs. As.- Director Suplente: Sixto Alfredo Massa, argentino, 6/4/1926, D.N.I. 4.768.266, CUIL. 20-04768266-6, soltero, Luro 6339, Laferrere, Pcia. Bs. As., todos con domicilio legal en Avenida Corrientes 1145, Piso 9º, Capital Federal; por Acta de Asamblea General Extraordinaria unánime del 25/7/2005; se modificó el artículo cuarto y octavo del estatuto social: “Artículo Cuarto: El Capital Social es de Pesos Un millón seiscientos veinte mil ($1.620.000.-), representado por Dieciséis mil doscientas (16.200.-) Acciones de Pesos cien ($ 100.-) de Valor Nominal cada una. El Capital Social puede ser aumentado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas hasta el quíntuplo de su monto de acuerdo a lo previsto por el art. 188 de la Ley 19550. La resolución en tal sentido debe instrumentarse por escritura pública e inscribirse en la Inspección General de Justicia”.- “Artículo Octavo: La dirección y administración de la sociedad está a cargo del Directorio, integrado por mínimo de uno y un máximo de cinco Directores titulares, pudiendo la Asamblea elegir igual número de suplentes, los que se incorporarán al Directorio por el orden de su designación.

Mientras la Sociedad prescinda de la Sindicatura, la elección por la Asamblea de uno o más Directores suplentes será obligatoria.

El término de la designación de los Directores es de tres ejercicios.

La asamblea de accionistas fijará el número de Directores así como su remuneración.

El directorio sesionará con la mitad más de uno de sus titulares y resolverá por mayoría de los miembros presentes.

En caso de empate, el Presidente desempatará votando nuevamente.

En su primera sesión designará un Presidente y, en caso de pluralidad de miembros, un Vicepresidente, que suplirá al primero en casos de ausencia o impendimento.

A los fines de avalar el fiel complimiento de sus respectivas funciones, cada uno de los directores titulares deberá constituir una garantía cuyo monto establecerá la Asamblea de Accionistas, no pudiendo ser inferior al importe que establecen las disposiciones legales y reglamentarías vigentes, debiendo además contemplar las formas, modalidades, términos y condiciones que éstas prescriban.

El Directorio tiene amplias facultadas de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor de lo previsto por el art. 1881 del Código Civil y el art. 9º. del Decreto Ley 5965/63. Podrá, especialmente, operar con toda clase de bancos, Entidades Financieras y/o crediticias, oficiales y privadas, dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultad para ceder, sustituir, iniciar, proseguir contestar o desistir denuncias o querellas penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico que permita adquirir derechos o contraer obligaciones a la Sociedad que tienda al mejor y más eficiente cumplimiento del Objeto Social.

La representación Social de la Sociedad corresponde al Presidente del directorio o al Vicepresidente en su caso”.- Las Actas referenciadas se protocolizaron por escritura número 63 del 20/2/2006, pasada ante el Escribano Carlos A. Goggia, al Folio 241 del Registro 489 de Capital Federal.- Carlos Alfredo Goggia, Escribano Autorizado según escritura número 63, del 20/2/2006, pasada al folio 241 del Registro Notarial 489 de Capital Federal.

Escribano – Carlos A. Goggia Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 22/02/06. Número: 060222072433/1. Matrícula Profesional Nº: 2811. e. 27/02/2006 Nº 82.725 v. 27/02/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 27 de Febrero de 2006

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