BUMERAN.COM ARGENTINA S.A. - 13/02/2006

Por esc. 3 del 03/02/06, ante Esc. Paula Irene Marchisio, se protocolizó el Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 19/12/05, de fojas 14 del Libro de Actas de Asambleas Nº 1, en la que: (1) se eligen y distribuyen los cargos del Directorio: Presidente: Diego Miguel Pando Soldati, Directores Titulares: Santiago Pinto Escalier, Alejandro Gastón Navarro y Nicolás Tejerina y Directores Suplentes: Sres. Luis Santiago Galli, Ignacio Alfredo Tetamanti, Sebastián Andrés Navarro y Máximo Carlos Smith. Los directores aceptaron los cargos para los que fueron designados y constituyeron domicilio especial: Diego Miguel Pando Soldati, Alejandro Gastón Navarro, Nicolás Tejerina, Luis Santiago Galli, Sebastián Andrés Navarro y Máximo Carlos Smith en Perú 375, sexto piso, Capital Federal y Santiago Pinto Escalier e Ignacio AlfredoTetamanti en Arenales 981, quinto piso, Capital Federal.

(2) Se modifica el artículo noveno del Estatuto, el que queda redactado: ““La dirección y administración de la sociedad estará a cargo del directorio, integrado por uno a siete miembros titulares, debiendo la asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al directorio por el orden de su designación.

El término de su designación es de un ejercicio.

La asamblea fijará el número de directores, así como su remuneración.

El directorio sesionará con la mayoría absoluta de sus miembros y resolverá por mayoría de los presentes; en caso de empate el presidente desempatará votando nuevamente.

En su primera reunión designará un presidente, pudiendo en caso de pluralidad de titulares designar un vicepresidente que suplirá al primero en caso de ausencia o impedimento.

En garantía de sus funciones los directores titulares constituirán una garantía por sus funciones cuyo monto será de diez mil pesos para cada Director Titular, pudiendo optar para su constitución entre:

a) depositar en entidades financieras o cajas de valores bonos, títulos públicos, o sumas en moneda nacional o su equivalente en moneda extranjera, asegurándose su indisponibilidad mientras esté pendiente el plazo de prescripción de eventuales acciones de responsabilidad; o

b) o constituir fianzas, avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la sociedad.

El directorio tiene las más amplias facultades de administración y de disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del artículo 1881 del Código Civil y artículo 9º del decreto-ley 5965/63. Podrá especialmente operar toda clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias, oficiales y privadas; otorgar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultades de sustituir; iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad.

La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del directorio o al Vicepresidente en su caso”. La suscripta se encuentra autorizada en la citada escritura 3 del 03-02-2006, folio 6, Registro 1826. Escribana - Paula Irene Marchisio.

Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 07/02/ 2006. Número: 060207051625/8. Nº Matrícula Profesional: 4466. e. 13/02/2006 Nº 52.128 v. 13/02/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 13 de Febrero de 2006