AMONKES S.A. - 08/02/2006

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Por Asamblea del 2/8/04 se modifica objeto y artículo 3 Estatuto Social, que queda redactado: “Artículo Tercero: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, dentro o fuera del país, a las siguientes actividades: I) Industrial: mediante la matanza y faenamiento de animales de toda clase, ovinos, bovinos, porcinos, caprinos, equinos, avícolas, aves, peces y cualquier otro; la producción, transformación, elaboración, fraccionamiento de productos y subproductos de origen animal, productos alimenticios en general, productos de o para la explotación agrícola, avícola, apícola, frutícola, vinícola, pesquera y lechera.

II) Comerciales: Mediante la permuta, leasing, franchaising, explotación comercial, representación, comercialización, distribución, compra, venta, de animales de toda clase y especie, productos y subproductos de cualquier tipo de carne, sin restricción ni limitación alguna, productos y frutos del país y del extranjero relativos a la industria frigorífica y de carnes, productos alimenticios en general, productos de y para la explotación agrícola, frutícola, avícola, apícola, vinícola, pesquera y lechera y afines.

III) Importación y exportación: Mediante la importación y exportación de toda clase de bienes y servicios relacionados con el objeto social.

IV) Mandatos, Servicios y Representaciones: Mediante la realización de todo tipo de mandatos, comisiones, servicios, gestiones de negocios y representaciones, relacionados con el objeto social.

Cuando así lo exijan las normas aplicables, las actividades descriptas serán prestadas a través de profesionales con título habilitante, debidamente matriculados, quienes podrán ser contratados por la sociedad en cada caso. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes y este Estatuto”. Por Acta de Directorio del 8/4/05, se traslada la sede social a Avenida Lisandro de la Torre 2285, Cap. Fed. Por Acta de Asamblea del 10/5/05, se eligió Presidente a Ricardo David Benzaquen, argentino, nacido 11/9/54, DNI 11.286.236, casado 2º nupcias con Devora Elisabet Dorensztein, domicilio especial Federico Lacroze 2274, Piso 4, Departamento “A”, Cap. Fed. y Director Suplente a Alejandro Moisés Tarrab, argentino, DNI 29.150.639, nacido 03/10/81, soltero, domicilio especial Demaría 4550, Piso 8, Departamento “B”, Cap. Fed., con mandato por 2 años. Por Asamblea del 2/8/05 se decidió aumentar el capital social en $ 448.500, elevándolo de $ 12.000 a $ 460.500 mediante capitalización cuenta “aportes irrevocables”, emitiendo 299.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables, clase A, con derecho a 1 voto por acción y $ 1 valor nominal c/u y 149.500 acciones ordinarias, nominativas no endosables, clase B, con derecho a 1 voto por acción y valor nominal $ 1 c/u, con prima de emisión de $ 1 por acción.

Asimismo se modifica artículo 4 que queda redactado: “Artículo Cuarto: El Capital Social es de pesos cuatrocientos sesenta mil quinientos ($ 460.500), representado por trescientas once mil acciones ordinarias nominativas no endosables, clase A, de un voto por acción y de valor nominal pesos uno cada una y ciento cuarenta y nueve mil quinientas acciones ordinarias nominativas no endosables, clase B, de un voto por acción y valor nominal pesos uno cada una. El Capital Social puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme lo establece el Artículo 188 de la Ley 19.550”. Ricardo David Benzaquen, DNI 11.286.236, Presidente según Asamblea 10/5/05, fojas 8, Libro Actas de Asamblea 1 rubricado en I.G.J. EL 15/8/02, Nº 4472102. Certificación emitida por: Susana L. Drzewko.

Nº Registro: 1461. Nº Matrícula: 3885. Fecha: 14/ 12/2005. Nº Acta: 049. Libro Nº: 34. e. 08/02/2006 Nº 81.870 v. 08/02/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 8 de Febrero de 2006

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