CUBO MAGICO S.A. - 13/01/2006

Por escritura nro. 4 del 06.01.2006 Folio 6 del Registro 198 de Cap. Fed. a cargo de la Esc. Verónica A. Beri, se protocolizó el Acta de Asamblea General Extraordinaria Unánime de Accionistas y el Acta de Directorio, ambas del 02.01.2006, por las que:

a) se aceptaron las renuncias de Natalia Verónica Spazzarini al cargo de Presidente y de Norma Beatriz Sofía al cargo de Directora suplente;

b) se designó Presidente a Roberto Anselmo Albertella, DNI 4.358.795 y Directora suplente a Mónica Evangelina Torres, DNI 10.425.681, ambos con domicilio especial en Monroe 2822 Ciudad de Buenos Aires, quienes aceptaron los cargos;

c) se resolvió modificar la garantía de los Directores adecuándola a lo dispuesto por la Resolución IGJ 20 y 21/04, modificando el art. 8º de los Estatutos Sociales; y

d) se resolvió el cambio de la sede social a la calle Monroe 2822, Ciudad de Buenos Aires.Esc.Verónica A.Beri autorizada por escritura del 06-01-2006, folio 6. Escribana – Verónica A. Beri BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Presidencia de la Nación Secretaría Legal y Técnica Dirección Nacional del Registro Oficial Se informa al público que durante el mes de enero, la Delegación Tribunales, permanecerá cerrada.

Continuamos atendiendo en: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Sede Central Suipacha 767 desde 11.30 hasta 16.00 hs. Delegación Colegio Público de Abogados Avda. Corrientes 1441 desde 9.00 hasta 13.30 hs. Delegación Inspección General de Justicia Moreno 251 desde 11.00 hasta 14.00 hs. www.boletinoficial.gov.ar Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 10/1/ 2006. Número: 060110014252/C. Matrícula Profesional Nº: 4650. Nº 80.752

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 13 de Enero de 2006

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