WILTON S.A. - 24/11/2005

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CONVOCATORIA Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria de WILTON S.A.para el día 7 de diciembre de 2005, 10,00 horas, en primera convocatoria y a las 11,00 horas en segunda convocatoria a ser celebrada en Bulnes 2736 - Piso 17 - UF 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración documentación y designaciones Artículo 234 incisos 1 y 2 Ley de Sociedades Comerciales, por el Ejercicio Económico Número 37 finalizado el 30/06/2005.

3º) Destino de los Resultados No Asignados.

4º) Aprobación de la Gestión del Directorio.

El Directorio.

Firmante designado por Acta de Directorio Nro. 216 del 03-11-2004. Presidente – Rebeca Séller de Warat Certificación emitida por: Guillermo F. Panelo.

Nº Registro: 1680. Nº Matrícula: 3700. Fecha: 11/11/05. Nº Acta: 333. e.18/11 Nº 48.767 v.24/11/2005

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 24 de Noviembre de 2005

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