PIRE HUE S.A. - 26/10/2005

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CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 12 de noviembre de 2005, a las 15 Horas, en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede sita en la calle Perú 428 piso 5, oficina “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2005.

3º) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio, aprobación de sus mandatos y aprobación, de corresponder, las remuneraciones en excesos de acuerdo al artículo 261 de la ley 19.550.

4º) Tratamiento del resultado del ejercicio y su destino.

5º) Elección de los miembros del Directorio y de los Síndicos.

6º) Tratamiento Aportes Irrevocables, según Resolución IGJ Nº 25/2004

7º) Modificación de Estatutos: Artículos Nº 10, 11 y 12 y cambio Sede Social.

8º) Modificación del Reglamento Interno.

Se recuerda a los Señores accionistas que deberán cumplir lo establecido en el artículo 238 de la Ley 19.550. Presidente - Mario Israel - Designado por Acta de Asamblea Nº 26 del 9 de noviembre de 2004. Certificación emitida por: Daniel E. Badra. Nº Registro: 1688. Nº Matrícula: 4103. Fecha: 21/10/2005. Nº Acta: 380. e. 26/10 Nº 76.253 v. 1/11/2005

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 26 de Octubre de 2005

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