HUGO O. MAINIERI S.A. - 26/10/2005

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CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de Noviembre de 2005 a las 17,00 horas en primera convocatoria y la las 18,00 horas en segunda convocatoria en Boyacá 1553, planta baja, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de la documentación art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, Balance General, Estado de Resultados, estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros y Anexos correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2005.

2º) Aprobación gestión del Directorio.

3º) Distribución de utilidades.

4º) Designación de dos accionistas para firmar el acta correspondiente.

5º) Elección de los miembros del Directorio.

Anabel Mainieri, Director Titular designado por acta de Asamblea de fecha 30-09-2002 Director Titular - Anabel Mainieri Certificación emitida por: Escribana Enriqueta Zajdman.

Nº Registro: 1026. Fecha: 19/10/2005. Nº Acta: 148. Libro Nº: 46. e. 26/10 Nº 76.199 v. 1/11/2005

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 26 de Octubre de 2005

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