ACINTER S.A. - 21/09/2005
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Se hace saber por 1 día que por Escritura 520 del 8/9/2005, Registro 1495, Capital Federal, se instrumentó el Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de ACINTER del 22/8/2005, en la que se resolvió la modificación del Artículo séptimo del Estatuto social, que tendrá la siguiente redacción: Artículo Séptimo: La dirección y administración de la sociedad estará a cargo del Directorio integrado por un número de miembros que fije la Asamblea General de Accionistas, entre un mínimo de uno (1) y un máximo de ocho (8), con mandato por dos ejercicios pudiendo ser reelegibles.
La Asamblea fijará el número de directores, así como su remuneración.
La Asamblea podrá designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo.
En el caso, las vacantes que se produzcan en el Directorio, serán cubiertas por el suplente que la Asamblea General haya designado como suplente de cada titular.Mientras la sociedad prescinda de la sindicatura la elección por la asamblea de uno o más directores suplentes será obligatoria.
Los directores en su primera reunión designarán entre ellos un Presidente pudiendo en caso de pluralidad de titulares designar unVicepresidente que supliera al primero.
Este último reemplazará al primero en caso de muerte, renuncia, ausencia o impedimento.
El Directorio sesionará con la mitad más uno de sus integrantes que lo componen y adoptará sus resoluciones por mayoría de votos presentes.
En caso de empate el Presidente desempatará votando nuevamente.
El Directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del artículo 1881 del Código Civil y del artículo noveno del decreto ley 5965/63.Podrá especialmente operar con toda clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias, oficiales o privadas, dar y revocar poderes especiales, generales y judiciales, de administración u otros con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad.
La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio o al Vicepresidente en su caso. El Presidente o quien lo reemplace en el ejercicio de la Presidencia, es el representante legal de la sociedad.
Preside las reuniones de Directorio y Asamblea y es el ejecutor de sus resoluciones.
Otorga, acepta y firma todos los documentos, actos y contratos públicos y privados necesarios para la marcha de la sociedad.
El Directoriopodráencomendaraalgunosdesusmiembros tareas especiales relacionadas directamente con la dirección y administración de la sociedad.
Podrá asimismo delegar la parte ejecutiva de las operaciones sociales en uno o más gerentes, cuya designación podrá recaer entre los miembros del Directorio.
En este último caso, la remuneración que les fije el Directorio estará sujeta a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
En garantía de sus funciones, los Directores titulares entregarán/ depositarán a favor de la sociedad bonos títulos públicos, sumas de dinero en moneda nacional o extranjera, depositadas en entidades financieras o cajas de valores a la orden de la sociedad; fianzas o avales bancarios; seguros de caución, seguros de responsabilidad civil a favor de la sociedad, las sumas que correspondan según la legislación vigente”. La citada asamblea resolvió además integrar el nuevo Directorio de la siguiente manera: Presidente: Ricardo Guillermo Freijo, argentino, DNI 10.897.391, casado;Vicepresidente: Alberto Mario Freijo, argentino, casado, DNI 12.548.155;DirectoresTitulares Jorge Roberto Melcon, argentino, casado, DNI 4.398.905 y Angel Ricardo Portaluppi, argentino, casado, DNI 4.402.878, Directora Suplente: Patricia Freijo de Fosatti, argentina, casada, DNI 12.888.858, todos con domicilio especial en Melincué 2805 entre piso Capital Federal.
Además la escritura instrumentó el acta de Directorio del cual surge que con fecha 1 de septiembre de 2005 se resolvió establecer el nuevo domicilio de la sede social en la calle Melincué 2805 entre piso Ciudad de Buenos Aires. Firmante: Escribano Carlos I. Allende, DNI 13.120.002, autorizado, según escritura 520 del 8/9/2005, pasada al folio 1160 del Registro 1495 de esta Ciudad, con facultades suficientes.
Escribano - Carlos I. Allende Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 16/9/05. Número: 050916346622/6. Matrícula Profesional Nº:3799. Nº 74.096
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 21 de Septiembre de 2005
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