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GACETA OFICIAL Nº 32

Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 15 de febrero de 2021

c/ Santa María de la Ciudad de Mariano Roque Alonso para tratar el siguiente punto del día. Orden del día: 1- Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea. 2- Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Estado de Resultados, informe del síndico correspondiente al ejercicio 2020. 3- Restructuración de los Miembros del Directorio y restructuración de los Socios. 4Elección de Síndico Titular. 5- Reservas y Utilidades. 6- Fijación de las remuneraciones para el periodo 2021. 7- Elección de los Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los accionistas el cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales para tener derecho a asistir a la Asamblea.
El directorio Depósito Nº 0817188
Venc.: 19-II-21
CLUB SPORTIVO TRINIDENSE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El CLUB SPORTIVO
TRINIDENSE convoca a Asamblea General Ordinaria el día lunes 22
de febrero a las 20 horas en primera y única convocatoria para tratar el siguiente orden del día: - Memoria de las actividades de la Comisión Directiva de los ejercicios 2019 y 2020. - Balance General y Estado de Resultados de los ejercicios 2019 y 2020. - Elección de nueva Comisión Directiva. A los efectos de estar habilitado para participar con voz y voto acercarse a la secretaría del club.
La Comisión Directiva Depósito Nº 0817190
Venc.: 22-II-21
SOLEIL S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo dispuesto por el Estatuto Social, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad SOLEIL S.A., a llevarse a cabo el día 26 del mes de febrero del corriente año a las 15:00, en su local social para tratar el siguiente orden del día: 1- Elección de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración del Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Directorio, e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2020. 3- Destino de las Utilidades. 4- Emisión de Acciones. 5- Elección de Directores, Titulares y Suplentes. 6Elección de Síndicos, Titular y Suplente. 7- Fijación de las Remuneraciones de los Directores y Síndicos. 8- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito Nº 0817192
Venc.: 22-II-21
DONEGAL S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de DONEGAL
S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el 24 Febrero de 2021 a las 10:00 horas, en la casa de la calle Nº 1332 de la Avenida Eusebio Ayala casi Morquio, para tratar el siguiente orden del día: 1
Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2 Lectura y consideración del Balance General, Cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Directorio e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2020. 3 Tratamiento de Utilidades. 4 Elección de Directores y fijación de sus retribuciones.
5 Elección de Síndico y determinación de su remuneración. 6
Designación de dos socios para la firma del acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario. NOTA: Se recuerda a los Accionistas el cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales.
Depósito Nº 0817194

El directorio Venc.: 23-II-21

BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A., convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 25 de febrero de 2021, a las 17:00 hs. y a las 18:00 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente en la sede social, ciudad de Asunción, para tratar el siguiente orden del día: 1. Constitución de la Asamblea y designación de autoridades; 2. Elección y Remuneración de Directores Titulares; y 3. Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los socios o sus representantes la obligación de depositar las acciones o los certificados de depósito de las acciones con no menos de tres días de antelación a la fecha fijada para la asamblea.
El directorio Depósito Nº 0817195
Venc.: 24-II-21

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INMOBILIARIA WARD SOCIEDAD ANONIMA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En la ciudad de Asunción, a los 12 días del mes de febrero del año 2021, a las 11:00 horas, se reúne el Directorio de INMOBILIARIA WARD SOCIEDAD ANÓNIMA, en su local Social de la Avda. Santísimo Sacramento Nº 2345. Se encuentran presentes el Director Presidente de la Sociedad Ing. LUIS MARÍA
MALUFF DUMOT, el Director Gerente Dr. NELSON MALUFF
DUMOT, y el Director Titular Lic. RICARDO MALUFF DUMOT.
Abierta la sesión, se considera el único punto del Orden del día, que es la fijación de la fecha para la realización de la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, y la redacción del orden del día para la misma. De común acuerdo entre los asistentes deciden la fecha y hora adecuadas, y en consecuencia el Directorio resuelve convocar a Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día viernes 26 de febrero de 2021, a las 11:00 horas, para tratar el siguiente orden del día: 1- Lectura y aprobación de la Memoria, Balance General, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, Inventario General e Informe del Síndico del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020. 2Distribución de las Utilidades del Ejercicio 2020. 3- Designación de un Sindico Titular y un Sindico Suplente para el Ejercicio 2021. 4Designación de un Accionista para suscribir en el Acta de Asamblea, juntamente con el Secretario y el presidente de la misma, conforme al Artículo Nº 26 del Estatuto Social. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Artículo Nº 25 del Estatuto Social referente al depósito de las Acciones, para la participación en las Asambleas. Se levanta sesión siendo las 12:00 horas.
El directorio Depósito Nº 0817198
Venc.: 24-II-21
RANCHO 068 S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Acta Nº 119. En la ciudad de Asunción, a los 12 días del mes de febrero del año 2021, a las 10:00
horas, se reúne el Directorio de RANCHO 068 S.A., en su local Social de la Avda. Santísimo Sacramento N 2345. Se encuentran presentes el Sr. Director Presidente de la Sociedad Ing. RAMIRO FERNANDO
MALUFF DUMOT, el Director Gerente LUIS MARÍA MALUFF
DUMOT y el Director Titular Dr. NELSON MALUFF DUMOT. Abierta la sesión, se consideran los puntos del Orden del día, que son la fijación de la fecha para la realización de la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Sociedad y la redacción del orden del día para la misma. Luego de las evaluaciones y consideraciones correspondientes, el Directorio resuelve convocar a Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Sociedad el día viernes 26 de febrero de 2021, a las 10:00 hs., para tratar el siguiente orden del día: 1- Lectura y aprobación de la Memoria, Balance General, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, Inventario General e Informe del Síndico del Ejercicio Nº 24 cerrado el 31 de diciembre de 2020. 2- Designación de un nuevo Directorio para los Ejercicios 2021, 2022 y 2023. 3- Destino de las Utilidades del Ejercicio Nº 24 del periodo de julio a diciembre 2020. 4- Designación de un Sindico Titular y un Sindico Suplente para el Ejercicio Nº 25 del año 2021. 5- Designación de un Accionista para suscribir en el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Secretario y el presidente de la misma, conforme al Artículo 27 del Estatuto Social. Se levanta sesión siendo las 11:00 horas.
El directorio Depósito Nº 0817199
Venc.: 24-II-21
INDUSTRIAL ALGODONERA DEL PARAGUAY S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de la firma INDUSTRIAL ALGODONERA DEL PARAGUAY S.A., de conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales y el Código Civil, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día miércoles 03 de marzo de 2021, a las 08:00 horas en primera convocatoria y de no contar con el quórum necesario, se establece para las 08:30 horas, la segunda convocatoria, con cualquier número de socios, en el local sito en Humaitá Nº 225 y P. Monges, a los efectos de considerar el siguiente orden del día: 1.- Elección del presidente y secretario de Actas. 2.- Lectura y consideración de la memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, e informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020. 3. - Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente. 4.Distribución del Resultado del Ejercicio. 5.- Fijación de remuneración a Directores y Síndico. 6.- Designación de lun Accionista para firmar el Acta de Asamblea juntamente con el presidente y el secretario de Asamblea. Se previene a los señores Accionistas acerca de lo dispuesto por los Estatutos Sociales, como las concordantes del Código Civil,