Gaceta Oficial de la República del Paraguay del 28/8/2018 - Sección Avisos
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Source: Gaceta Oficial de la República del Paraguay - Sección Avisos
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Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 28 de agosto de 2018
Empresa, para tratar el siguiente orden del día: 1- Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Estados de Resultado e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2017. 3- Elección del Presidente, un Director Titular y Un Suplente y fijación de sus remuneraciones. 4- Elección de un Sindico Titular y un Sindico Suplente y asignación de sus remuneraciones. 5Designación de un Accionista para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Art. 1.084 del Código Civil y en los Estatutos Sociales sobre el depósito previo de las acciones para tener derecho de asistencia a la Asamblea.
Depósito Nº 1131083
El directorio Venc.: 6-IX-18
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
CREATIVA S.A. EMPRENDIMIENTOS GENERALES
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y las disposiciones legales vigentes, se convoca a los Señores Accionistas de CREATIVA S.A.
EMPRENDIMIENTOS GENERALES, a la Asamblea General Extraordinaria, a llevarse a cabo el día 30 de agosto de 2018, a las 19
horas, en la sede sita en la casa N 792 de la calle Cruz del Chaco, de esta ciudad, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2. Modificación de Estatutos sociales. 3. Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores Accionistas sobre las disposiciones de la Cláusula 26 de los Estatutos Sociales referente al depósito de las acciones para la asistencia a asambleas.
El directorio Depósito Nº 1130999
Venc.: 28-VIII-18
SEPTENTRIO S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: El Directorio de la firma SEPTENTRIO SOCIEDAD ANÓNIMA, con RUC Nº 80079028-6, conforme al Artículo 16 de los Estatutos Sociales y al Artículo 1080 del Código Civil, convoca a los accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que se llevará a cabo el día Viernes 31 de agosto de 2018, a las 08:00 horas, en el local de la firma, sito en Dr. Luis María Argaña c/Lima, de la ciudad de San Lorenzo, para considerar el siguiente orden del día: a Designación de un Presidente y Secretario para presidir el acto asambleario. b Consideración y aprobación de la modificación de los Estatutos Sociales en cuanto al tipo de acciones. c Designación de un 1 Accionista a efectos de realizar las gestiones pertinentes para la protocolización correspondiente de los estatutos sociales. d Designación de un 1 Accionista para suscribir el Acta junto con el Presidente y el Secretario. OBSERVACIÓN: Se previene a los Señores Accionistas del Depósito de las acciones en tiempo oportuno para la participación activa en la Asamblea. En el caso que no se reúna el quórum necesario en la primera convocatoria, la Asamblea se realizará el mismo día una hora después de la fijada para la primera, con los accionistas que representen cuando menos el cincuenta 50%
por ciento de las acciones con derecho a voto.
El directorio Depósito Nº 1131003
Venc.: 29-VIII-18
WYNN S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: Los directores de la firma WYNN S.A. convocan a Asamblea Extraordinaria para el próximo día 30 de Agosto de 2018 a las 10:00 hs. en la calle Estrella c/ Juan E
OLeary N 692 a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1
Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2 Modificación de los Estatutos por aumento del capital autorizado. 3 Designación de dos socios para la firma del Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario. NOTA: Se recuerda a los Accionistas el
GACETA OFICIAL Nº 162
cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales.
Depósito Nº 1131018
El directorio Venc.: 29-VIII-18
AGYPAR S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: El Directorio de AGYPAR
S.A. convoca a los accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 30 de agosto de 2018, en la casa de la calle Tte. 1º Velazco N 2585 c/ Obispo Basilio López, Asunción, a las 17:00 horas en primera convocatoria; si a la hora señalada no se cuenta con el quórum exigido por los estatutos sociales, la Asamblea se iniciará a las 18:00 horas con cualquier número de miembros, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2. Modificación de Estatutos sociales. 3. Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores Accionistas sobre las disposiciones de la Cláusula 18 de los Estatutos Sociales referente al depósito de las acciones para la asistencia a asambleas.
El directorio Depósito Nº 1131013
Venc.: 30-VIII-18
SANIDAD PECUARIA S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: El Directorio de SANIDAD PECUARIA S.A. convoca a los accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 30 de agosto de 2018, en la casa de la calle Tte. 1º Velazco N 2585 c/ Obispo Basilio López, Asunción, a las 19:00 horas en primera convocatoria; si a la hora señalada no se cuenta con el quórum exigido por los estatutos sociales, la Asamblea se iniciará a las 20:00 horas con cualquier número de miembros, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2. Modificación de Estatutos sociales. 3. Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores Accionistas sobre las disposiciones de la Cláusula 17 de los Estatutos Sociales referente al depósito de las acciones para la asistencia a asambleas.
El directorio Depósito Nº 1131014
Venc.: 30-VIII-18
BROOKLET S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: BROOKLET S.A. Dando cumplimento a lo establecido en el Art. 23 del Estatuto Social, se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día lunes 3 de setiembre del año dos mil dieciocho, a las 09:00 hs. en su domicilio social sito en la calle Farías c/ Pitiantuta de la ciudad de Fernando de la Mora, para tratar el siguiente orden del día: 1.
Designación del Presidente y del Secretario de la Asamblea. 2.
Modificación de Estatutos. 3. Designación de dos Accionistas presentes para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con los Directores.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas lo establecido en el Art.
25 del Estatuto Social, referente a los depósitos de las Acciones.
Depósito Nº 1131029
El directorio Venc.: 30-VIII-18
ELCOS S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: De conformidad con las disposiciones estatutarias se convoca a los Accionistas de la firma ELCOS S.A., a la Asamblea General Extraordinaria, para el día 30 de Agosto de 2018, 08 horas, en el local social de la firma sito en Av.
Carlos A. López, del Edificio Golden Tower, Piso 10 de Ciudad del Este, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de Presidente y Secretario para presidir el acto asambleario. 2.
Modificación del Estatuto Social. 3. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
El directorio Depósito Nº 1131031
Venc.: 30-VIII-18
