Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 9/4/2024 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Martes 9 de abril de 2024
Pág. 1536
Noveno.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad:
9.1 Modificación del artículo 37 "Composición del Consejo de Administración"
de la Sección II "El Órgano de Administración" del Título V "Régimen y Administración de la Sociedad".
9.2 Modificación del artículo 42 "Reuniones del Consejo de Administración"
de la Sección II "El Órgano de Administración" del Título V "Régimen y Administración de la Sociedad".
9.3 Inclusión de un nuevo artículo 47 quater "Comisión de Gobernanza.
Composición, competencias y funcionamiento" de la Sección III "Órganos delegados del Consejo" del Título V "Régimen y Administración de la Sociedad".
9.4 Aprobación de un nuevo texto refundido de los Estatutos Sociales.
Décimo.- Aprobación de un nuevo Plan de Incentivos a Largo Plazo para Altos Directivos.
Undécimo.- Aprobación de la facultad de remunerar a los miembros del Consejo de administración mediante entrega de acciones propias de la Sociedad.
Duodécimo.- Aprobación de una nueva Política de Remuneraciones de los Miembros del Consejo de Administración.
Decimotercero.- Examen y aprobación, en su caso, del aumento de capital social por el importe determinable según los términos del acuerdo mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de 0,12 euros de valor nominal cada una, sin prima de emisión, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, con cargo a reservas voluntarias procedentes de beneficios no distribuidos.
Previsión expresa de posibilidad de asignación incompleta. Delegación de facultades al Consejo de Administración para fijar las condiciones del aumento en todo lo no previsto por esta Junta General, realizar los actos necesarios para su ejecución, adaptar la redacción del artículo 5 de los Estatutos Sociales a la nueva cifra del capital social y otorgar cuantos documentos públicos y privados sean necesarios para la ejecución del aumento. Solicitud ante los organismos competentes para la admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores de Madrid, Bilbao, Valencia y Barcelona, a través del Sistema de Interconexión Bursátil Mercado Continuo en la forma exigible en las mismas.
Decimocuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la Sociedad y/o por parte de sus sociedades dependientes en los términos previstos por la legislación vigente.
Decimoquinto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para el desarrollo, interpretación, subsanación, complemento, ejecución y adaptación de los acuerdos de la Junta General.
Decimosexto.- Sometimiento a votación con carácter consultivo del Informe anual sobre las Remuneraciones de los consejeros.
Durante la reunión se informará sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad de conformidad con lo establecido en el artículo 528 de la Ley de Sociedades de Capital, así como sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones de gobierno corporativo publicadas por la CNMV.
cve: BORME-C-2024-1170
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Núm. 69
