Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 3/1/2024 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 2
Miércoles 3 de enero de 2024
Pág. 24
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
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PROYECTOS TOPOGRAFIA Y CARTOGRAFIA, S.A.
El administrador único de la mercantil Proyectos Topografía y Cartografía, S.A., convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en primera convocatoria, el día 7
de febrero de 2024, a las 17.00 horas y, en segunda convocatoria, el 8 de febrero de 2024, a las 17.00 horas, si así se procediese, en el domicilio sito en 28001Madrid, calle Claudio Coello, nº 46, 1º Izquierda, con el siguiente:
Orden del día Primero.- Nombramiento de las personas que actuarán como Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondientes a los ejercicios sociales cerrados con fecha 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020, 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2022.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente a los ejercicios cerrados con fecha 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020, 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2022.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante los ejercicios cerrados con fecha 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020, 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2022.
Quinto.- Delegación de facultades en el Órgano de Administración para que, pueda comparecer ante Notario y elevar a público los presentes acuerdos, otorgando para ello las escrituras públicas correspondientes, incluso de subsanación, aclaración o rectificación, así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos.
Sexto.- Ruegos y Preguntas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, obtener de forma inmediata y gratuita, así como pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, esto es, las Cuentas Anuales de la Sociedad, la Propuesta de Aplicación de Resultados, así como el Informe de Gestión correspondientes a los ejercicios cerrados con fecha 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020, 31 de diciembre de 2021 y 31
de diciembre de 2022.
Asimismo, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán ejercer su derecho a que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos del orden del día, tal y como establece el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital. Todo ello, sin perjuicio del derecho de información que todos los accionistas tienen de
cve: BORME-C-2024-19
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Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General Ordinaria.
