Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 22/12/2020 - Anuncios y Avisos Legales
Versione di testo Cosa è?Dateas è un sito indipendente non affiliato a entità governative. La fonte dei documenti PDF che pubblichiamo qui è l'entità governativa indicata in ciascuno di essi. Le versioni in testo sono trascrizioni che realizziamo per facilitare l'accesso e la ricerca di informazioni, ma possono contenere errori o non essere complete.
Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 244
Martes 22 de diciembre de 2020
Pág. 9597
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7949
AUTOBUSES INTERURBANOS, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad celebrada en el domicilio social con fecha 2 de diciembre de 2020, en cumplimiento de lo previsto en los Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los Señores Accionistas de la Compañía, a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, a las 9:00 horas del día 3 de febrero de 2021 en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el día 4 de febrero de 2021 en segunda convocatoria, para tratar sobre los siguientes puntos del Orden del día Primero.- Reducción de capital social de la Compañía en 6.330,50 euros mediante la amortización de 5.755 acciones de 1,10 euros de valor nominal que no fueron canjeadas y por tanto anuladas de conformidad con lo previsto en el artículo 117 de la Ley de Sociedades de Capital y con base en la Escritura pública otorgada ante el Notario de San Sebastián don Martín Gabarain Astorqui, con fecha 6 de junio de 2014 y al n.º 866 de su protocolo; nueva redacción del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
Segundo.- Propuesta de transformación de la Sociedad, de Anónima en Responsabilidad Limitada de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8 a 21 de la Ley de Modificaciones estructurales, Ley 3/2009, de 3 de abril; con redacción de nuevos Estatutos Sociales, asignación de participaciones sociales a los socios, cese y designación del nuevo Órgano de Administración, y aprobación del balance de transformación.
Tercero.- Autorizaciones varias.
Cuarto.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del Acta de la reunión.
Se hace constar, de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la citada Ley 3/2009 el derecho de información todos los accionistas a disponer, en el domicilio social, o a la solicitud de entrega o envío gratuito incluso por medios electrónicos, de la siguiente documentación:
1.- El informe de los Administradores que explique y justifique los aspectos jurídicos y económicos de la transformación, e indique asimismo las consecuencias que tendrá para los Socios en la responsabilidad social de la empresa, así como su eventual impacto de género en los Órganos de Administración.
3.- El informe de los Administradores sobre las modificaciones patrimoniales significativas que hayan podido tener lugar con posterioridad al balance de transformación.
4.- El proyecto de Escritura Pública de transformación, con la redacción de los nuevos Estatutos Sociales.
Igualmente, se hace constar el derecho de todo accionista a la asistencia a la Junta General y en su caso, al derecho de otorgar su representación a otra persona, representación que deberá hacerse constar por escrito, con carácter concreto para la presente Acta, y en el documento en que conste la representación
cve: BORME-C-2020-7949
Verificable en https www.boe.es
2.- El balance de la Sociedad a transformar, que deberá estar cerrado dentro de los 6 meses anteriores a la fecha prevista para la reunión.
