Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 4/12/2020 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 234
Viernes 4 de diciembre de 2020
Pág. 9280
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7680
CLUB DE BONMONT TERRES NOVES, SOCIEDAD LIMITADA
Se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará el día 28 de diciembre de 2020, a las 10:00 horas, en el domicilio social, bajo el siguiente Orden del día Primero.- Toma de conocimiento de la dimisión de D. Christian Eugenio Alejandro Marich como administrador mancomunado de la Sociedad.
Segundo.- Modificación de la duración del cargo de administrador y consiguiente modificación del artículo 25.º de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Ratificación del nombramiento de D. Laurent Eric Bachelard como administrador mancomunado de la Sociedad.
Cuarto.- Reelección de D. Henri Nidegger como administrador mancomunado de la Sociedad.
Quinto.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2018.
Sexto.- Aprobación de la gestión social del órgano de administración durante el ejercicio 2018.
Séptimo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2018.
Octavo.- Delegación de facultades.
Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Los socios tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.
En consideración a las extraordinarias circunstancias actuales generadas por el COVID-19 y de conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020 en su redacción dada por el Real Decreto-ley 11/2020 y Real Decreto-ley 21/2020, se hace constar que el órgano de administración de la Sociedad ha acordado permitir la asistencia telemática a la indicada Junta General de todo aquel socio que lo desee, sin perjuicio de la posibilidad de asistir presencialmente a la misma en el lugar y fecha indicados. La asistencia telemática se realizará mediante videoconferencia, pudiéndose acceder a la reunión a través de cualquier dispositivo electrónico con conexión a internet provisto de una videocámara, habilitándose los medios necesarios que garanticen debidamente la identidad del sujeto, así como las intervenciones y la emisión de los votos.
En el caso de que los socios deseen asistir telemáticamente a la Junta, deberán dirigirse por e-mail a la dirección c.marich@shgeneva.ch;
cve: BORME-C-2020-7680
Verificable en https www.boe.es
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta en el acuerdo segundo, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.
