Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 6/4/2020 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 67
Lunes 6 de abril de 2020
Pág. 1557
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1247
BANCO DE CRÉDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A.
El Consejo de Administración de este Banco ha acordado convocar a la totalidad de accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, en el Complejo Duques de Pastrana, sito en paseo de la Habana, 208, 28036, el día 12
de mayo de 2020, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y para el caso de que no se obtuviera dicho día el quórum suficiente para su celebración en segunda convocatoria prevista para el día 13 de mayo de 2020, a las 12:00 horas en el mismo lugar de celebración, con el fin de que los Accionistas puedan deliberar y resolver sobre la totalidad de puntos del Orden del día Primero.- Informe general del Presidente de la Sociedad, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales Individuales de Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A., y Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo Cooperativo Cajamar y sus respectivos Informes de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. Aprobación, en su caso, de la Propuesta de Distribución de Resultados, así como de la gestión social del ejercicio 2019.
Tercero.- Aprobación del Estado de Información No Financiera Consolidado EINF, relativo al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, incluido en el documento denominado "Informe de Sostenibilidad-Estado de información no financiera del ejercicio 2019", que forma parte del Informe de Gestión Consolidado de BCC y Entidades del Grupo Cooperativo Cajamar.
Cuarto.- Propuestas del Consejo de Administración y acuerdos complementarios:
a Propuesta relativa a la autorización al Consejo de Administración de la Sociedad, para la ejecución de emisiones de cuantos instrumentos financieros permita la legislación aplicable en cada momento, con delegación de las oportunas facultades.
c Propuesta a la Junta General de constancia formal del mantenimiento de las condiciones y Límite de Remuneración Variable para el personal contemplado en el artículo 32.1 de la LOSS aprobado en la Junta General Ordinaria celebrada el día 7 de mayo de 2019.
Quinto.- Toma en consideración y votación sobre la incorporación de nuevos miembros del Consejo de Administración, en los términos legalmente previstos.
Adopción de los acuerdos complementarios que, en su caso, correspondan:
i Votación relativa a doña Elena Meliá Martí Dominical.
ii Votación relativa a doña Ana Núñez Álvarez Independiente.
cve: BORME-C-2020-1247
Verificable en https www.boe.es
b Propuesta relativa a la Aprobación, en su caso, de la delegación en favor del Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social del Banco, dentro del plazo legal de cinco años contados desde la fecha de celebración de la Junta General, de acuerdo con lo previsto en el artículo 297.1.b del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, hasta la cantidad máxima de trescientos millones de euros 300.000.000 €, mediante aportaciones dinerarias.
