Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 2/4/2020 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 65
Jueves 2 de abril de 2020
Pág. 1494
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1228
KATTEKYMAS, S.A.
Convocatoria de Junta General Extraordinaria.
Ido Kyokai, S.L., Administrador único de "Kattekymas, S.A convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar el 12 de mayo de 2020, a las diecisiete horas en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda, en la Notaría de don Francisco Javier Guerrero Arias, sita en la calle Emilio Castelar, 4-6, 5. planta, en Las Palmas de Gran Canaria, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018 y del Informe de Gestión de dicho ejercicio. Aplicación de los resultados del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2018.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social y de las decisiones del Administrador único en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019 y del Informe de Gestión de dicho ejercicio.
Cuarto.- Aplicación de los resultados del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2019.
Quinto.- Aprobación, si procede, de la gestión social y de las decisiones del Administrador único en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.
Sexto.- Aprobación de cinco reducciones del capital social, equivalentes a un cinco por ciento del capital cada una de ellas, en el plazo máximo de un año, por devolución de aportaciones, con delegación al administrador para su ejecución y, en su caso, dejar sin efecto, total o parcial en ambos casos.
Séptimo.- Aprobación de una reducción del capital social, equivalente a un sesenta y siete por ciento del capital, en el plazo máximo de un año, por devolución de aportaciones, con delegación al administrador para su ejecución y, en su caso, dejar sin efecto.
Octavo.- Modificación, consecuencia de los acuerdos del punto anterior, de los artículos 6 y 7 de los Estatutos Sociales.
Décimo.- Cambio del domicilio social.
Undécimo.- Autorización al Órgano de Administración para la interpretación, subsanación, complemento y ejecución de los acuerdos aprobados en esta Junta.
Delegación de facultades.
Redacción del acta con asistencia del Notario don Francisco Javier Guerrero Arias, para que levante acta de la misma conforme a lo previsto en el art. 203
TRLSC.
cve: BORME-C-2020-1228
Verificable en https www.boe.es
Noveno.- Cambio del administrador.
