Boletín Oficial de la República Argentina del 07/04/2024 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.394 - Segunda Sección
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Viernes 5 de abril de 2024
finalizado el 31 de diciembre de 2023; 7 Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. 8 Consideración de la remuneración a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023; 9
Remuneración del Contador Dictaminante correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023; 10
Elección de los miembros del Directorio por cada Clase de Acciones conforme lo previsto por el Estatuto de la Sociedad; 11 Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por cada Clase de Acciones de conformidad con lo previsto por el Estatuto de la Sociedad; 12 Designación de Contador Dictaminante; 13 Autorizaciones.
NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea a Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 3, Piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante correo electrónico a la dirección secretariadedirectorio@
desasa.com.ar -sirviendo la constancia de envío como comprobante suficiente de la acreditaciónen cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas y hasta el día 15 de abril de 2024, inclusive. NOTA 2: Los Sres. Accionistas deberán presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar su personería conforme la normativa vigente y firmar el Registro de Asistencia. Al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones:
nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones. NOTA 3: El punto 4
del orden del día será tratado como punto de Asamblea Extraordinaria.
Designado según instrumento privado ACTA DE directorio N 371 de fecha 20/4/2023 LUIS PABLO ROGELIO
PAGANO - Presidente e. 27/03/2024 N16928/24 v. 08/04/2024
EXTRUSARS.A.
CUIT 30-71008950-3 Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de ratificación de asambleas para el día 26
de abril de 2024 a las 11:00 horas en la sede de calle Tucuman nº843, piso 3, oficina F, CABA, y tratar el siguiente Orden del Día: 1 Ratificación general de la asamblea del 19.07.2021 según acta nº18 pasada al folio 20 del libro de Asambleas nº1 NºL 001351519. Es decir el ejercicio nº14 finalizado el 31 de marzo 2021.- 2 Ratificación particular del punto 1 del orden del día de la asamblea del 19.07.2021 según acta nº 18 pasada al folio 20 del libro de Asambleas nº1 NºL 001351519. -Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea- 3 Ratificación particular del punto 2 del orden del día de la asamblea del 19.07.2021 según acta nº18 pasada al folio 20 del libro de Asambleas nº1 NºL 001351519. -Lectura y aprobación de la memoria, balance general y estados de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2021- 4 Ratificación particular del punto 3 del orden del día de la asamblea del 19.07.2021 según acta nº18 pasada al folio 20 del libro de Asambleas nº1 NºL 001351519.
-Consideración del Resultado del Ejercicio- 5 Ratificación general de la asamblea del 20.07.2022 según acta nº20
pasada al folio 22 del libro de Asambleas nº1 NºL 001351519. Es decir el ejercicio nº15 finalizado el 31 de marzo 2022.- 6 Ratificación particular del punto 1 del orden del día de la asamblea del 20.07.2022 según acta nº20
pasada al folio 22 del libro de Asambleas nº1 NºL 001351519. -Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea- 7 Ratificación particular del punto 2 del orden del día de la asamblea del 20.07.2022 según acta nº20 pasada al folio 22 del libro de Asambleas nº1 NºL 001351519. -Lectura y aprobación de la memoria, balance general y estados de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2022- 8 Ratificación particular del punto 3 del orden del día de la asamblea del 20.07.2022 según acta nº20 pasada al folio 22 del libro de Asambleas nº1 NºL 001351519. -Consideración del Resultado del Ejercicio- 9 Ratificación general de la asamblea del 23.06.2023 según acta nº21 pasada al folio 23 del libro de Asambleas nº1 NºL 001351519. Es decir el ejercicio nº16 finalizado el 31 de marzo 2023.- 10 Ratificación particular del punto 1 del orden del día de la asamblea del 23.06.2023 según acta nº21 pasada al folio 23 del libro de Asambleas nº1 NºL 001351519.
-Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea- 11 Ratificación particular del punto 2 del orden del día de la asamblea del 23.06.2023 según acta nº21 pasada al folio 23 del libro de Asambleas nº1 NºL
001351519. -Lectura y aprobación de la memoria, balance general y estados de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2023- 12 Ratificación particular del punto 3 del orden del día de la asamblea del 23.06.2023 según acta nº21 pasada al folio 23 del libro de Asambleas nº1 NºL 001351519. -Consideración del Resultado del EjercicioDesignado según instrumento privado ASAMBLEA de fecha 22/04/2022 FEDERICO PIERGALLINI - Presidente
e. 04/04/2024 N17887/24 v. 10/04/2024
