Boletín Oficial de la República Argentina del 14/09/2018 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.954 - Segunda Sección
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Viernes 14 de septiembre de 2018
mismos, con mandato por un año. Eventual elección de directores suplentes en igual o menor número; 9 Elección de síndicos titular y suplente, con mandato por un año; 10 Otorgamiento de autorizaciones. José ramón Runco.
Presidente designado mediante Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 13 de septiembre de 2017.
Nota: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia en la Av. Del Libertador 498, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la debida anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea art. 238 LSC.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 13/9/2017 jose ramon runco - Presidente e. 10/09/2018 N66602/18 v. 14/09/2018
LINEA 213S.A. DETRANSPORTE
CONVOCATORIA: Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de septiembre de 2018, a las 11 horas en primera convocatoria y 12 horas en segunda convocatoria, en nuestro local sito en la calle Irala 715, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de la documentación descripta en el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/18. Tratamiento de los resultados no asignados al cierre del mismo. 3 Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia. Asignación de honorarios a los miembros de ambos órganos. 4 Aumento del capital con capitalización de saldos acreedores de los accionistas. Canje y destrucción de acciones existentes. 5 Reforma del Art. 3º de los estatutos sociales para adecuarlos al nuevo valor del capital social. Los señores accionistas deberán obligatoriamente comunicar su asistencia a la Asamblea con no menos de 3 días de anticipación a su realización para poder asistir a ella.
Designado según instrumento privado acta N58 de fecha 30/9/2017 DE ELECCION, DISTRIBUCION Y ACEPTACION
DE CARGOS gustavo fabian piturro - Presidente e. 10/09/2018 N66314/18 v. 14/09/2018
MERCADO DELPROGRESOS.A.
Convócase a los Señores Accionistas de Mercado del Progreso SA, a la Asamblea Gral Ordinaria para el día 26/09/2018, a las 20:30 hs ,en primera convocatoria y, en caso de no reunirse el quórum establecido para la misma, se convoca para una hora después a segunda convocatoria en Avda Rivadavia 5430, CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, una vez transcripta al Libro de Actas. 2 Consideración de la Memoria, Estados Contables, Inventario e Informe del Consejo de Vigilancia, correspondiente al Ejercicio Económico Nº59, cerrado el 31/12/2017. 3 Tratamiento de los Resultados no Asignados. 4 Designación de los Miembros de la Comisión Directivatitulares y suplentes.5 Designación de los miembros del Consejo de Vigilancia. 6 temas diversos designado instrumento privado acta asamblea gral. ordinaria de fecha 7/9/2016 Jorge Fernandez - Presidente e. 10/09/2018 N66318/18 v. 14/09/2018
MINARMCOS.A.
Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a la vez para el 2 de octubre de 2018 a las 10:00 en primera convocatoria y segunda convocatoria a las 11:00 del mismo día, ambas en Avenida Santa Fe 931, piso 2, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente orden del día: 1º Explicación de las razones que motivaron la convocatoria fuera del plazo legal para la consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº36 finalizado el 31/10/2017; 2º Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico Nro. 36 cerrado el 31/10/2017.
Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria conf. art. 307 de las Normas de IGJ; 3º Consideración del resultado económico del ejercicio y eventual absorción de pérdidas con la reserva facultativa y la cuenta de ajuste de capital; 4º Consideración de la gestión del Directorio; 5º Remuneración del Directorio, incluyendo funciones técnico-administrativas en exceso del límite del artículo 261, Ley 19.550; 6º Fijación del número de directores titulares y suplentes y designación de los mismos; 7 Eventual designación de síndico titular y suplente; 8º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán efectuar el depósito de sus acciones o certificado bancario, o bien informar en forma fehaciente de su intención de hacerlo en Avenida Santa Fe 931, piso 2, Ciudad de Buenos Aires, con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea en el horario de 13:00 a 18:00.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 30/06/2016 Alberto Eduardo Magliarelli Presidente
e. 10/09/2018 N66238/18 v. 14/09/2018
