Boletín Oficial de la República Argentina del 25/10/2017 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.737 - Segunda Sección
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Miércoles 25 de octubre de 2017
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2. Reforma del Artículo 10 del Estatuto Social: modificación del número de Directores Titulares y Suplentes y duración del mandato.
3. Consideración de la Memoria, Estados Contables, y demás documentos referidos en el artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio de 2017.
4. Consideración de la gestión del Directorio.
5. Consideración de la gestión de la Sindicatura.
6. Retribución de los Directores y Síndicos.
7. Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
8. Elección de Síndicos Titular y Suplente.
9. Destino de los resultados y en su caso, constitución de reservas.
Buenos Aires, 23 de octubre de 2017.
Dr. Jorge Felix Aufiero Presidente Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº1385 de fecha 03/11/2016 Jorge Felix Aufiero Presidente e. 25/10/2017 N81267/17 v. 31/10/2017
JUAVALS.A.
Convocase a los accionistas de JUAVALS.A. a la Asamblea General Ordinaria Anual a celebrarse el día 13/11/17, en primera convocatoria a las 12 hs. y en segunda convocatoria a las 13 hs. en la sede social sita en Av. Belgrano 790, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta; 2 Dispensa del cumplimiento de los requisitos normativos de la Memoria; 3 Consideración de los documentos previstos por el art. 234 inc. 1º de la ley Nº19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2017;
4 Consideración del resultado del ejercicio y su destino; 5 Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2017; 6 Consideración de la retribución de los miembros del Directorio; 7 Designación de los miembros titulares y suplentes del Directorio por el termino de tres 3 ejercicios;
y 8 Designación de las personas autorizadas para efectuar ante la Inspección General de Justicia la inscripción de los miembros del Directorio.
Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordianria y extraordinaria 29/10/2014 Carlos Alberto
Pampliega - Presidente e. 25/10/2017 N81223/17 v. 31/10/2017
NOUGUESS.A.
CONVOCATORIA. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria a celebrarse el 13 de Noviembre de 2017 a las 11:00 horas en la sede social de Suipacha 871, 2º piso, oficina 3 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA 1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea. 2. Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio social terminado el 30.06.2017 e Información Complementaria.
3. Consideración y destino del Resultado del Ejercicio. Distribución de dividendo en efectivo y en acciones. 4.
Aumento de capital y emisión de acciones de acuerdo a lo que se resuelva en el punto 3. 5. Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia por el Ejercicio cerrado el 30.06.2017. 6. Consideración de las remuneraciones al Directorio y al Consejo de Vigilancia por el Ejercicio cerrado el 30.06.2017. 7. Consideración de la remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables al 30.06.2017. 8. Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. 9. Designación de los miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia.
10. Designación del Contador que certificará los Estados Contables del Ejercicio iniciado el 01.07.2017. Para asistir a la Asamblea deberán depositarse en la sede social, Suipacha 871, 2º piso, oficina 3, Capital Federal, hasta el 8 de Noviembre de 2017 y en el horario de 11:00 a 16:00 horas, los certificados emitidos al efecto por la Caja de ValoresS.A. En el mismo lugar y horario, se encuentra a disposición de los señores accionistas la documentación que será considerada en la Asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA de directorio N468 de fecha 14/11/2016 Manuel Eduardo Herrera Presidente
e. 25/10/2017 N81190/17 v. 31/10/2017
