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Segunda Sección
Lunes 16 de enero de 2006
Certificación emitida por: Virginia R. Junyent.
Nº Registro: 1464. Nº Matrícula: 3801. Fecha:
20/12/2005. Nº Acta: 037. Libro Nº: 73.
e. 13/1 Nº 80.812 v. 19/1/2006

LUPIER Sociedad Anónima CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS
Convócase a los señores Accionistas, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 30 de enero de 2006, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en la calle 25 de Mayo 565 piso 5, de esta ciudad, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la oferta irrevocable de compra de determinados activos de la sociedad, recibida por ésta.
3º Revocación de la totalidad de las decisiones adoptadas en la asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas celebrada el 17 de noviembre y concluida el 6 de diciembre de 2005, en los términos del artículo 254 segundo párrafo de la ley 19.550.
4º Remoción con causa de los síndicos Juan Carlos Pitrelli, Enrique Francisco González Echeverría y Diego Palma Beltrán, promoción de las acciones de responsabilidad que correspondan.
5º Reforma del estatuto de la sociedad en torno a la organización del órgano de fiscalización de la misma. Redacción del artículo correspondiente.
6º En su caso, designación de un síndico titular y un síndico suplente.
Vicepresidente electo por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 25 de julio del 2005 folios 18
y 19 del Libro Nº 1 de Actas de Asamblea y Acta de Directorio Nº 65 del mismo día donde se distribuyen Cargos Folio 92 del Libro Nº 1 de Actas de Directorio.
Vicepresidente Julio Darriba Certificación emitida por: Gustavo A. Catalano.
Nº Registro: 652. Nº Matrícula: 4287. Fecha:
03/1/2006. Nº Acta: 66. Libro Nº: 34.
e. 10/1 N 80.541 v. 16/1/2006

M

MARNILA S.A.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuadros y Anexos correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30/09/05. Aprobación gestión del directorio.
3º Destino de los resultados y remuneración del directorio.
4º Elección de síndicos titular y síndico suplente por un ejercicio.
Según acta de Asamblea General Ordinaria Nº 43 de fecha 27 de enero 2003.
Presidente José Hakim Certificación emitida por: Sandra V. Iampolsky.
Nº Registro: 1432. Nº Matrícula: 4708. Fecha:
9/1/06. Nº Acta: 24. Libro Nº: 36.
e. 13/1 Nº 80.768 v. 19/1/2006

P

PATAGONIA TROUT S.A.
CONVOCATORIA
1760343. Cítase a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de enero de 2006, en la calle Maipú 311, Piso 8º, Capital Federal en primera convocatoria a las 10,00 horas y en segunda convocatoria a las 11,00 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Firma del Acta de Asamblea;
2º Aumento de capital social a $ 35.000,00 y emisión de acciones;
3º Reforma del artículo 4º del Estatuto. Canje de Acciones.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del artículo 238 de la Ley 19.550.
Buenos Aires, 6 de enero de 2006.
Presidente Sr. Julio Calvo. Designado por Estatuto de constitución de Sociedad de fecha 22 de septiembre de 2005.
Presidente Julio Calvo Certificación emitida por: Roberto M. Schillaci.
Nº Registro: 505. Nº Matrícula: 2249. Fecha:
6/1/2006. Nº Acta: 148. Libro Nº: 93.
e. 12/1 Nº 80.677 v. 18/1/2006

R
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de MARNILA S.A. para el próximo 31 de enero de 2006 a las 14.00 en primera convocatoria y a las 15.00 en segunda convocatoria, en la calle San Martín 977 3ro. F de Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Informe sobre la situación financiera y negociaciones con el Banco Patagonia Sudameris S.A., su aprobación.
3º Informe preliminar de auditoría de conformidad a lo ordenado en la Asamblea del 1º de noviembre de 2005.
Los accionistas deberán notificar su asistencia a la Asamblea dirigiéndose a la sede social con una anticipación de tres 3 días.
Presidente: Juan Manuel Bunge, designado en la Asamblea del 1º de noviembre de 2005.
Certificación emitida por: Rodolfo Jorge Ponde.
Registro: 939. Nº Matrícula: 2719. Fecha: 10-012006. Nº Acta: 064. Libro Nº: 73660, Interno 26.
e. 13/1 Nº 80.820 v. 19/1/2006

MERCERIA PREMIER S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 3 de febrero de 2006, a las 17 horas en Azcuénaga 386, Capital Federal, para considerar el siguiente:

RENDERING S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de RENDERING
S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 3 de febrero de 2006 a las 10 horas en primera convocatoria y 11 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de Montevideo 770, 4º piso de la ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los motivos de la convocatoria en exceso del plazo legal.
3º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de julio de 2005.
4º Evaluación de la gestión del Directorio.
5º Tratamiento del resultado del período. Remuneración del Directorio.
El Sr. Sergio Godoy del Castillo suscribe el presente en su carácter de Presidente del Directorio, conforme designación por Asamblea General Ordinaria del 25 de septiembre de 2003.
Presidente Sergio Godoy del Castillo Certificación emitida por: Dalia Carmen Dulcich. Nº Registro: 1226. Nº Matrícula: 2877. Fecha:
5/1/2006. Nº Acta: 116. Libro Nº: 34.
e. 12/1 Nº 80.693 v. 18/1/2006

RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A.
PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 31

BOLETIN OFICIAL Nº 30.824

de enero de 2006 a las 12:00 horas, en el local de calle Talcahuano 442 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos indicados en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al décimo cuarto ejercicio económico cerrado el 30 de setiembre de 2005.
2º Consideración de la gestión del Directorio.
3º Consideración del Resultado del Ejercicio y su Proyecto de Distribución.
4º Consideración de la retribución al Directorio.
5º Distribución de Dividendos.
6º Designación de un accionista para suscribir con el Presidente el Acta de la Asamblea. El Directorio.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diciembre de 2005.
NOTA: Estatuto Social: Artículo 14º: Toda Asamblea debe ser citada simultáneamente en primera y segunda convocatoria, en la forma establecida para la primera por el Artículo 237 de la Ley 19.550
sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de Asamblea Unánime. La Asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día una hora después de la fijada para la primera.
Se recuerda a los señores Accionistas que deben cursar comunicación sobre su asistencia a la Asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada Art. 238 Ley 19.550.
Designado según Acta de A.G.O. Nº 9 del 3-1-05.
Presidente Isaac Rubinzal
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3º Modificar el artículo Cuarto del Estatuto, adecuándolo a lo resuelto en el punto anterior.
4º Modificar el Artículo Noveno del Estatuto, para adecuar el importe indicado a la moneda actual.
NOTA: En caso de que la asistencia no sea completa para la hora indicada, la segunda convocatoria para Asamblea se realizará para una hora después de la fijada para la para la primera convocatoria.
Carlos Peláez Rodríguez, LE Nº 8.074.561 en carácter de Presidente de SILDARIA SA, designado por Acta de Asamblea Nº 16 del veintiocho de marzo de dos mil tres, que consta en folio Nº 53
de libro de Actas de Asambleas y Directorio de SILDARIA SA Nº 2 rubricado con fecha 15 de febrero de 1994 con el Nº A 2502.
Certificación emitida por: Luis M. Lascano Allende. Nº Registro: 665 Córdoba. Fecha: 6/1/2006.
Nº Acta: 15. Libro Nº: I 23.
e. 13/1 Nº 80.745 v. 19/1/2006

SOCADE SA
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de SOCADE S.A, para el día 31 de enero del 2006 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00
horas en segunda en la calle Maipú 853, piso 3, de la ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Certificación emitida por: Carolina Culzoni.
Nº Registro: 737 Sta. Fe. Fecha: 4/1/2006.
Nº Acta: 1.
e. 12/1 Nº 80.656 v. 18/1/2006

S

SHEEPLACE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de SHEEPLACE S.A. el 31 de enero de 2006 a las 16 horas a Asamblea Ordinaria, en primera y segunda convocatoria, en la sede social sita en Avenida Córdoba 836 Piso 10º Oficina 1013 Ciudad Autónoma de Bs. As., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prescripta art. 234 inc. 1º Ley 19.550 correspondiente al Balance General al 30 de septiembre de 2005.
Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
3º Fijación del Número de Directores y su elección.
Buenos Aires, enero de 2006.
Síndico Titular Bernardo J. F. Ghía Salazar Designado por Asamblea General Ordinaria Nº 18 del 27 de enero de 2005 a fojas 26. Libro de Actas de Asamblea Nº 1 Rúbrica Nº B10585 del 31 de mayo de 1990.
Certificación emitida por: Pablo Mendona Paz.
Nº Registro: 1578. Nº Matrícula: 2589. Fecha:
04/01/06. Nº Acta: 113. Libro Nº 36.
e. 11/1 Nº 80.615 v. 17/1/2006

SILDARIA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria que se llevará a cabo en el domicilio social, sito en Leandro N. Alem 584 1º Piso Ciudad de Buenos Aires, el día treinta del mes de enero de dos mil seis a las 17:00 horas, con el objeto de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
2º Considerar el aumento del Capital Social a $ 200.000.- pesos doscientos mil, modificar el valor de cada acción y considerar la correspondiente emisión de nuevas acciones en reemplazo de las anteriores.

1º Elección de un accionista para firmar el acta.
2º Consideración de la renuncia del Presidente y Director suplente.
3º Consideración de los documentos que prescribe el artículo 234, inciso 1º de Ley 19.550, al 31
de diciembre 2005.
4º Designación de nuevo directorio.
5º Cambio de domicilio social. El Directorio.
Acta de directorio del 2 de enero 2006.- Jorge Eliseo Catanzaro, presidente electo según Asamblea General Extraordinaria del 26 marzo 2004 y reunión directorio 26 de marzo de 2004.
Certificación emitida por: Sabrina Valeria Pollack. Nº Registro: 634. Nº Matrícula: 4880. Fecha:
9/1/2006. Nº Acta: 023. Libro Nº: 1 Int. 73629.
e. 13/1 Nº 80.779 v. 19/1/2006

SOCIEDAD ANONIMA ELABORADORA DE
GOMA I.C.I. y F.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de enero de 2006 a las 14,00 horas y en segunda convocatoria a las 15,00 horas en Pergamino 1455 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el acta.
2º Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente por el término de un año María Angélica Cannata de Tagliani. Presidente. Designación que surge del acta de asamblea Nº 26 de fecha 31 de enero de 2005.
Certificación emitida por: Guillermo Emilio Coto.
Nº Registro: 1181. Nº Matrícula: 2644. Fecha:
04/1/2006. Nº Acta: 062. Libro Nº: 048.
e. 10/1 N 24.680 v. 16/1/2006

SOLDE S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 01-02-2006 a las 11 hs. en 1º convocatoria y 12 hs. en 2 convocatoria en la sede social de Cerrito 512, piso 1º C.A. de Bs. As., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.