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2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba AÑO CVI - TOMO DCLII - Nº 70
CORDOBA, R.A., JUEVES 11 DE ABRIL DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

tulares y dos suplentes para la Comisión Revisadora de cuentas con mandato para dos años.
LA COMISION DIRECTIVA. RAFEL PERRONE
- ANDRES MACAGNO - SECRETARIO - PRESIDENTE.

término de 2 dos ejercicios.-8. Aprobación del importe de la cuota social fijada por la comisión directiva.-9.Designar 2dos socios asambleístas para firmar el acta.-

impuesto por el Art. 261 de la Ley N 19550. 5.
Proyecto de distribución de utilidades del ejercicio. El Directorio.
5 días - Nº 202535 - $ 6825 - 12/04/2019 - BOE

3 días - Nº 203436 - $ 4282,50 - 12/04/2019 - BOE

ABC S.A.

3 días - Nº 203461 - s/c - 12/04/2019 - BOE

Coniferal S.A.
BOMBEROS VOLUNTARIOS
ALTOS DE CHIPION
Por Acta N 124 de la Comisión Directiva, de fecha 28/03/2019, Convoca a los señores asociados a Asamblea General Ordinaria Anual, para el día miércoles 24 de Abril de 2019, a las 20:30
hs. en la sala de reuniones del Cuartel del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad de Altos de Chipión, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos asociados asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y Secretario, aprueben y firmen el acta de la Asamblea. 2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Cuadros anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente a nuestro décimo segundo ejercicio social, cerrado el 31
de Diciembre de 2018. 3 Renovación total por elección, de la comisión directiva: elección de presidente, secretario, tesorero, un 1 vocal titular y dos 2 vocales suplentes por dos años.
Renovación de la comisión revisora de cuentas:
elección de un 1 revisor de cuentas titular y un 1 revisor de cuentas suplente por dos años.
3 días - Nº 203465 - s/c - 12/04/2019 - BOE

El Directorio de Coniferal S.A., convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria correspondiente al 49 ejercicio finalizado el 31
de Diciembre de 2018, la que se llevará a cabo el día 03 de Mayo de 2019 a las 19.30 hs en primera convocatoria y a las 20.30 hs en segunda convocatoria, en el domicilio de Av. Don Bosco 4675, de Barrio Las Dalias de la Ciudad de Córdoba, a fin de considerar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para que suscriban el acta. 2. Consideración y resolución de los asuntos a que hace referencia el Art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias correspondientes al 49º ejercicio cerrado el 31
de Diciembre de 2018. 3. Proyecto de distribución de utilidades del ejercicio. 4. Determinación del precio de las acciones y su forma de actualización, para las hipótesis del Art. 10 del Estatuto Social. 5. Fijar las remuneraciones correspondientes a los señores Directores y miembros titulares del Consejo de Vigilancia. 6. Designación de una junta electoral. 7. Elección de siete Directores Titulares por el término de dos ejercicios. 8.
Elección del Consejo de Vigilancia, tres miembros titulares y tres miembros suplentes por el término de un ejercicio. El Directorio.

ASOCIACION DEPORTIVO NORTE

5 días - Nº 203458 - $ 8643,75 - 16/04/2019 - BOE

ALTA GRACIA

SANATORIO DIQUECITO S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de Abril de 2019, a las 21 hs, en las instalaciones de Hipólito Irigoyen esq. Zabala Ortiz, de la ciudad de Alta Gracia, bajo el siguiente Orden del Día: 1.Lectura del Acta de Asamblea anterior.-2.Informe de los motivos por los cuales se llama a Asamblea General ordinaria fuera de término.-3.Consideración de la Memoria 2018.-4.Consideración del balance cerrado al 31/12/2018, suscripto por contador público e informe de los revisores de cuenta.-5.Aprobación de la gestión de Comisión Directiva por el ejercicio 2018.-6.Renovación y Elección de los miembros de Comisión Directiva, cuyos mandatos se encuentran vencidos a saber:Presidente, Secretario, Tesorero, 1er,2do,3ro,4to y 5to Vocales Titulares; 1er y 2do Vocales Suplentes, por el término de 2 dos ejercicios.-7.Elección de los miembros de la Comisión revisora de cuentas.
Un revisor de cuentas titular y un suplente por el
El Directorio de Sanatorio Diquecito S.A., convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas correspondiente al 36º ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2018, la que se llevará a cabo el día 26 de Abril del 2019 a las 19,00 horas en primera convocatoria y 20,00horas en segunda convocatoria, en el domicilio de km. 13,5 Ruta E 55 s/n, El Diquecito La Calera Provincia de Córdoba, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.
Designación de dos accionistas para que suscriban el acta. 2. Consideración y resolución de los asuntos a que hace referencia el Art. 234 inc.1
de la L.G.S. 19.550 y sus modificatorias correspondientes al 36 ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2018. 3. Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura. 4. Fijar las remuneraciones y asignación de honorarios correspondientes a los señores Directores y miembros titulares de la Sindicatura, excediendo el límite
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEAS ESPECIALES DE LAS ACCIONES CLASE A, B Y C Y
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Convócase para la celebración .
simultánea y conjunta para el día 30 de abril del año 2019, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la empresa, calle Sucre 1588, Ciudad de Córdoba a: 1 Los accionistas clase A
de ABC S.A. a la Asamblea Especial de las acciones clase A, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: i designación de accionistas clase A
para la firma del acta. ii representación de las acciones clase A en el Directorio de ABC S.A.
Remoción del Sr. Adolfo Jarab de su cargo de Director Titular. iii designación de un Director Titular reemplazante en representación de las acciones clase A. 2 Los accionistas clase B de ABC S.A. a la Asamblea Especial de las acciones clase B, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: i designación de accionistas clase B para la firma del acta; ii representación de las acciones clase B en el Directorio de ABC S.A. Pedido de remoción de la Sra. María Luisa Bleicher de su cargo de Director Titular, iii designación de un Director Titular reemplazante en representación de las acciones clase B. 3 Los accionistas clase C de ABC S.A. a la Asamblea Especial de las acciones clase C, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: i designación de accionistas clase C para la firma del acta; ii representación de las acciones clase C en el Directorio de ABC
S.A. Pedido de remoción del Sr. Jorge Eduardo Zima de su cargo de Director Titular y, iii designación de un Director Titular reemplazante en representación de las acciones clase C. 4 A los accionistas de ABC S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: ASAMBLEA ORDINARIA:
1 Designación de accionistas para la firma del acta 2 representación de las acciones clase A
en el Directorio de la sociedad. Remoción del Sr. Adolfo Jarab de su cargo de Director Titular y Presidente, en función de resolución de la Asamblea especial de las acciones clase A. 3
representación de las acciones clase B en el Directorio de la sociedad. Pedido de remoción de la señora María Luisa Bleicher, de su cargo de Director Titular y vicepresidente, en función de resolución de la Asamblea especial de las acciones clase B. 4 representación de las acciones
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