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2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria AÑO CV - TOMO DCXLVI - Nº 202
CORDOBA, R.A., MARTES 23 DE OCTUBRE DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

ción de servicios y/o explotación directa por sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad de la sociedad o de terceras personas, cría, venta y cruza de ganado, hacienda de todo tipo, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales, incorporación y recuperación de tierras áridas, fabricación, renovación y reconstrucción de maquinaria y equipo agrícola para la preparación del suelo, la siembra, recolección de cosechas, preparación de cosechas para el mercado, elaboración de productos lácteos o de ganadería, o la ejecución de otras operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos así como la compra, venta, distribución, importación y exportación de todas las materias primas derivadas de la explotación agrícola y ganadera.
Transporte automotor de haciendas y/o productos alimenticios. Fabricación, industrialización y elaboración de productos y subproductos de la ganadería, de la alimentación, forestales, madereros, como toda clase de servicios en plantas industriales propias de terceros en el país o en el extranjero, referido a dichas actividades. Faena y comercialización de animales y de productos y subproductos derivados: industriales, faena de semovientes, incluyendo el trozado y elaboración de carnes, subproductos y sus derivados.
Compraventa, importación y exportación, consignación o permuta de semovientes, animales, productos cárneos, subproductos y sus derivados. Comercialización de productos agrícolas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y agroquímicos, compra, venta, consignación, acopio, distribución, exportación e importación de cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de productos que se relaciones con esta actividad. También podrá actuar como corredor, comisionista o mandataria de los productos mencionados precedentemente de acuerdo con las normas que dicte la autoridad competente. Administración, gerenciamiento y dirección técnica y profesional de los establecimientos rurales agrícolas o ganaderos de todo tipo. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos Veintiuno Mil Cuatrocientos 21400 representado por 100

TISE, D.N.I. N14617579 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso. El Sr. 1 JUAN JOSE TISE, D.N.I.
N30315807 en el carácter de administrador suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean removidos por justa causa. Representación: la representación legal y uso de firma social, estará a cargo del Sr. MIGUEL NAZARENO TISE, D.N.I. N14617579. Durará su cargo mientras no sea removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/07

sional 10.8544.6. Todos los cargos son el término de tres ejercicios y cada uno de los miembros electos del Directorio y de la Sindicatura acepta, bajo responsabilidades legales, el cargo para el que fue designado y expresamente manifiestan en carácter de declaración jurada que no se encuentran comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades que establecen los artículos 264 y 286 de la Ley 19.550 constituyendo todos los miembros de Directorio y Sindicatura domicilio especial en la sede social sita en Bolívar 911
de la ciudad de Córdoba.

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 40 del 13.03.2017, y Acta de Directorio Nº 140
del 17.02.2017, se resolvió por unanimidad ratificar: Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 36
del 06.05.2013 que aprueba Estados Contables, Memoria, Informe del Síndico, Retribución al Directorio y Proyecto de Distribución de Utilidades al 31.12.2012; Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 37 del 12.05.2014 que aprueba Estados Contables, Memoria, Informe del Síndico, Retribución al Directorio y Proyecto de Distribución de Utilidades al 31.12.2013; Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 38 del 11.05.2015 que aprueba Estados Contables, Memoria, Informe del Síndico, Retribución al Directorio y Proyecto de Distribución de Utilidades al 31.12.2014;
Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 39 del 17.05.2016 que aprueba Estados Contables, Memoria, Informe del Síndico, Retribución al Directorio y Proyecto de Distribución de Utilidades al 31.12.2015. Asimismo se ratificó la Elección de Autoridades realizada en el Acta de Asambleas General Ordinaria Nº 38 del 11.05.2015 por la cual se resolvió que el Directorio de la Sociedad, se integre de la siguiente forma: Presidente el Sr. Raúl Antonio Maristany D.N.I. 6.496.293, Vice-Presidente el Sr. Roberto Heizenreder D.N.I. 5.949.560 y Directores Suplentes los se-

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 4
de fecha 24/11/2008, Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 7 de fecha 15/12/2011, Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 10 de fecha 02/03/2015 y Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 13 de fecha 10/11/2017 se resolvió la elección del Directorio el cual quedo conformado de la siguiente manera: Sr. Carlos Alberto Reyna, D.N.I 20.874.153, como Director Titular y Presidente, y de la Sra. Maria Ester Pereyra D.N.I 14.476.205, como Directora Suplente. También, en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 10 de fecha 02/03/2015 se resolvió la modificación del artículo tercero del estatuto social el que queda redactado de la siguiente manera: ARTICULO 3º: La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, las siguientes actividades: INMOBILIARIA: compraventa, permuta, alquiler, arrendamiento de propiedades inmuebles, inclusive las comprendidas bajo el régimen de propiedad horizontal. Podrá inclusive realizar todas las operaciones sobre inmuebles que autoricen las leyes comprendidas en las disposiciones de la ley de propiedad horizontal. FIDUCIARIA: ejerciendo las funciones de administrador en Contratos de Fideicomiso no Financieros, consistente en actuar como Fiduciario de Fideicomisos no Financieros en los términos de la Ley Nº 24.441. Queda excluida la posibilidad de actuar como Fiduciario en Fideicomisos Financieros previstos en el artículo
acciones de valor nominal Doscientos Catorce 214.00 pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1 MIGUEL NAZARENO
TISE, suscribe la cantidad de 100 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr. 1 MIGUEL NAZARENO

ñores Arturo Raúl Maristany D.N.I. 14.893.820
y Pablo Gabriel Maristany D.N.I. 25.045.980;
y que la Sindicatura se integre de la siguiente manera: Síndico Titular la Contadora Alicia Ester Suárez D.N.I. 16.818.497 Matrícula profesional 10.9322.9 y Síndico Suplente el Contador Justo Germán Avila D.N.I. 12.951.171 Matrícula profe-

19 de la Ley Nº 24.441 o de la norma que en el futuro la sustituya. Para la realización de sus fines la sociedad podrá efectuar todos los actos jurídicos que se vinculen directamente con su objeto, dentro de las normas legales estatutarias y reglamentarias que la rijan, con plena capacidad jurídica para adquirir derechos y
1 día - Nº 178163 - $ 1133,72 - 23/10/2018 - BOE

1 día - Nº 178326 - $ 2053,08 - 23/10/2018 - BOE

LLAIMA S.A.
INGENIERIA SIGMA
SOCIEDAD ANONIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL Y AGROPECUARIA
RATIFICACIÓN APROBACIÓN DE
ESTADOS CONTABLES Y
ELECCIÓN DE AUTORIDADES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

ELECCION DE AUTORIDADES Y
MODIFICACION DE ESTATUTO

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