Voglio sapere a riguardo di…

JUEVES 7 DE ABRIL DE 2016
AÑO CIII - TOMO DCXVI - Nº 69
CORDOBA, R.A.
http boletinoficial.cba.gov.ar Email: boe@cba.gov.ar
ASAMBLEAS
ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.
De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y las disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los Señores Accionistas de ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL
la Sociedad a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 30 de abril de 2016, a las 11 horas, en la sede social sita en la avenida Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argentina, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea.
2. Consideración de la Memoria y de su Anexo, del Inventario, de los Estados Financieros Consolidados e Individuales, de la Reseña Informativa, de los Informes de los Auditores y del Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Económico N 55 iniciado el 1 de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2015. 3. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4. Consideración de las fianzas otorgadas en favor de empresas controladas y vinculadas. 5.
Ratificación de todo lo actuado por el Directorio, en relación a la inversión realizada en Mastellone Hermanos S.A. 6. Consideración del destino de los Resultados Acumulados y del Resultado del Ejercicio. Consideración de la constitución de la Reserva Legal y de otras reservas facultativas. Consideración de la desafectación total o parcial, o incremento de la Reserva Especial para Futuros Dividendos.
Consideración de la distribución de dividendos en efectivo, por hasta $ 245.000.000, a pagarse en dos cuotas, ascendiendo la primera cuota hasta la suma de $ 65.000.000, pagadera a partir del 12 de mayo de 2016, y la segunda cuota hasta la suma de $ 180.000.000, pagadera a partir del 12 de diciembre de 2016. 7. Consideración de las retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora. 8. Consideración de la vacante producida en el Directorio, con motivo de la renuncia presentada por el señor Luis María Blaquier. De corresponder, determina-

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a
SECCION

ción del número de directores titulares y suplentes que integrarán el Directorio de la Sociedad y, en su caso, designación de un director titular y/o suplente.
9. Designación del Auditor Externo que certificará los Estados Financieros del Ejercicio Económico N 56 y determinación de sus honorarios. Designación de un Auditor Externo suplente que lo reemplace en caso de impedimento. 10. Ratificación de la delegación de facultades en el Directorio en la más amplia extensión permitida por las normas aplicables incluyendo la facultad de subdelegar respecto i del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables simples no convertibles en acciones constituido por resolución de la asamblea celebrada el 27 de febrero de 2010, prorrogado por resolución de la asamblea celebrada el 28 de noviembre de 2014 y autorizado por la Resolución Nº 17.849 de la Comisión Nacional de Valores; y ii de cada una de las clases y/o series que se emitan, reemitan o reabran en su marco. NOTA: Copia de la documentación a tratar y de las propuestas del Directorio se encuentran a disposición de los señores accionistas en la sede social. El punto 6 del Orden del Día será tratado en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. Para poder concurrir a la Asamblea los señores accionistas deberán depositar las acciones o certificados bancarios en la sede social, sita en la Avda. Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argentina, de 9 a 15 horas, hasta el 26 de abril de 2016 inclusive. Se solicita a los señores accionistas tengan a bien, de corresponder, considerar y proveer la información indicada en los artículos 22, 24, 25 y 26 del capítulo II del título II y en el artículo 4 de la sección III del capítulo I del título XII y disposiciones concordantes de las normas aprobadas por Resolución General N 622/2013 de la Comisión Nacional de Valores y disposiciones concordantes. El Directorio.
5 días - Nº 42662 - $ 6984 - 08/04/2016 - BOE

BAGLEY ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA.
De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y las disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los Señores Accionistas de Bagley
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS
SUMARIO
Asambleas Pag. 1
Minas .Pag. 12
Inscripciones Pag. 13
Transferencia Fondo de Comercio .Pag. 13
Sociedades Comerciales Pag. 13

Argentina S.A., a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 30 de abril de 2016, a las 10:00
horas, en la sede social sita en la Avda. Marcelino Bernardi Nº 18 de la Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argentina, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la Asamblea. 2 Consideración de la Memoria, el Inventario, los Estados Financieros, el Informe del Auditor y el Informe de la Comisión Fiscalizadora, y demás documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico Nº 12
finalizado el 31 de diciembre de 2015. 3 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4 Ratificación de todo lo actuado por el Directorio, en relación a la inversión realizada en Mastellone Hermanos S.A. 5
Consideración de los Resultados No Asignados, y destino del Resultado del Ejercicio. Consideración de la constitución de Reservas Facultativas y/o de una Reserva Especial. Consideración de la distribución de dividendos en efectivo. 6
Consideración de las retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora. 7 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los que correspondan. 8 Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora.
9 Designación del Contador que certificará los Estados Financieros del Ejercicio Económico Nº 13 y consideración de su retribución. Designación de un Contador Suplente que lo reemplace en caso de impedimento. Se recuerda a los señores accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán comunicar su asistencia en la sede social, sita en la Avda. Marcelino Bernardi Nº 18, Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, de 8 a 11, hasta el 26 de abril de 2016 inclusive. Se solicita a los accionistas que revistan la calidad de sociedad constituida en el extranjero que acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público
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