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INVERSIONES PIRO, S.I.C.A.V., S. A.
Junta general ordinaria y extraordinaria
El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 19 de junio de 2008, a las 13,00 horas, en el domicilio social de la misma, calle Serrano, 73, de Madrid, y en segunda convocatoria el día 20 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente.
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007.Segundo.-Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007.Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero-Delegado durante el ejercicio 2007.Cuarto.-Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración. Renuncia y nombramiento de Consejeros, si procede.Quinto.-Reelección o cambio, si procede, de Entidad auditora.Sexto.-Autorización para la adquisición de acciones propias.Séptimo.-Toma de conocimiento y autorización de las inversiones realizadas por Fortis Gesbeta, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, Sociedad Anónima, y por cuenta de la sociedad de inversión de capital variable en otras instituciones de inversión colectiva.Octavo.-Toma de razón del cambio de entidad depositaria de la sociedad.Noveno.-Ruegos y preguntas.Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de gestión y el informe de auditoría del ejercicio. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por Correo, de forma inmediata y gratuita.
Madrid, 7 de mayo de 2008.-Mónica Bugallo Adán, Secretaria no Consejera del Consejo de Administración.-28.891.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 90 del Martes 13 de Mayo de 2008. .