Voglio sapere a riguardo di…

El Consejo de Administración de la sociedad «Ade Internacional Excal, Sociedad Anónima», con el asesoramiento en derecho de su Letrado asesor, en su reunión de 29 de marzo de 2007, ha acordado convocar a los señores accionistas de la misma a Junta general que se celebrará, con carácter ordinario y extraordinario, en las oficinas de la sociedad sitas en calle Recondo, s/n, de Valladolid, el día 7 de junio del año 2007, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 8 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para debatir y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de la sociedad, de la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad, así como de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 2006.Segundo.-Cese, nombramiento y reelección de miembros del Consejo de Administración.Tercero.-Ruegos y preguntas.Cuarto.-Delegación de facultades para proceder al depósito de las cuentas anuales, del informe de gestión y demás documentación en el Registro Mercantil; para elevar a documento público e inscribir en el Registro Mercantil los acuerdos que sean necesarios, así como para ejecutar dichos acuerdos.Quinto.-Redacción, lectura, y, en su caso, aprobación del acta de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que a partir del día de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social (calle Recondo, s/n, de Valladolid), así como solicitar la entrega y el envío gratuito del texto íntegro de los siguientes documentos:

1. Las cuentas anuales, el informe de gestión de la sociedad y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social de 2006.

2. El informe de los Auditores de cuentas, relativo a las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio social de 2006.

Valladolid, 26 de abril de 2007.-La Vicesecretaria del Consejo de Administración, Pilar Manteca Barrio.-25.880.